证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2020-016
苏州晶方半导体科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
次会议于 2020 年 3 月 10 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2020 年 3 月 20 日在
公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实际出席 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：
（一）会议审议通过了《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）会议审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会
审议。
（三）会议审议通过了《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。《公司 2019 年度独立董事述职
报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（四）会议审议通过了《关于 2019 年度审计委员会履职报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。《公司 2019 年度审计委员会履
职报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（五）会议审议通过了《关于公司 2019 年财务决算报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审
议。
（六）会议审议通过了《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
《公司 2019 年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（七）会议审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。《公司 2019 年度内部控制自
我评价报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（八）会议审议通过了《关于公司 2019 年度社会责任报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。《公司 2019 年度社会责任报告》
详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（九） 会议审议通过了《关于公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况说明的专项审核报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王蔚先生回避表决。
《公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的专项审核报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（十）会议审议通过了《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意以公司总股本 229,679,455
股为基数（最终以利润分配股权登记日登记的股份数为准, 在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变化的，将按分派比列不变的原则相应调整），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），共计
人民币 22,967,945.5 元，同时以未分配利润向全体股东每 10 股送 2 股，以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共计送、转股 91,871,782 股，送转股后公
司总股本为 321,551,237 股。
（十一） 会议审议通过了《关于公司 2019 年日常关联交易执行情况的议
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事 Ariel Poppel 先生、
王蔚先生回避表决。《公司 2019 年日常关联交易执行情况》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。本议案尚需提交股东大会审议。
（十二） 会议审议通过了《关于公司 2019 年度董事、高级管理人员薪酬
的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
（十三） 会议审议通过了《关于公司 2020 年日常关联交易预计情况的议
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事 Ariel Poppel 先生、
王蔚先生回避表决。《公司 2020 年日常关联交易预计情况》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。本议案尚需提交股东大会审议。
（十四） 会议审议通过了《关于公司 2020 年远期结售汇业务的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。《公司 2020 年远期结售汇业
务公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。本议案尚需提交股东大会审议。
（十五） 会议审议通过了《关于公司以闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
《公司以闲置自有资金购买理财产品的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（十六） 会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
（十七） 会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审
议。《晶方科技续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（十八） 会议审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审
议。
（十九） 会议审议通过了《关于公司拟对外投资暨关联交易的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王蔚先生、Vage
Oganesian 先生回避表决。《晶方科技对外投资暨关联交易的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。本议案尚需提交股东大会审议。
（二十） 会议审议通过了《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。《公司召开 2019 年度股东大
会的通知》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
公司独立董事对以上第十、十一、十二、十三、十五、十七、十八、十九项议案发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn的《公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2020 年 3 月 23 日
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