证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-020
浙江鼎龙科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市上城区迪凯·城星国际 A 座 17 楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 176,650,495
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.0045
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长孙斯薇女士主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 董事会秘书朱炯先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 176,647,095 99.9980 3,400 0.0020 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及相应提
供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 176,647,095 99.9980 3,400 0.0020 0 0.0000
3、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 176,647,095 99.9980 3,400 0.0020 0 0.0000
4、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 176,647,095 99.9980 3,400 0.0020 0 0.0000
5、 议案名称：关于开展外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 176,647,095 99.9980 3,400 0.0020 0 0.0000
6、 议案名称：关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变
更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 176,647,095 99.9980 3,400 0.0020 0 0.0000
7、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 176,647,095 99.9980 3,400 0.0020 0 0.0000
8、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 176,647,095 99.9980 3,400 0.0020 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 176,647,095 99.9980 3,400 0.0020 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 176,647,095 99.9980 3,400 0.0020 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 176,647,095 99.9980 3,400 0.0020 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
12、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 选举孙斯薇女 176,646,598 99.9977 是
士为公司第二
届董事会董事
12.02 选举周菡语女 176,646,598 99.9977 是
士为公司第二
届董事会董事
12.03 选举史元晓先 176,646,598 99.9977 是
生为公司第二
届董事会董事
12.04 选举刘琛先生 176,646,598 99.9977 是
为公司第二届
董事会董事
13、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 选举潘志彦先 176,646,598 99.9977 是
生为公司第二
届董事会独立
董事
13.02 选举谢会丽女 176,646,598 99.9977 是
士为公司第二
届董事会独立
董事
13.03 选举蒋浩先生 176,646,598 99.9977 是
为公司第二届
董事会独立董
事
14、 关于选举监事的议案
议案序
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