603003 沪市 龙宇燃油

证券代码：603003          证券简称：*ST 龙宇      公告编号：2024-069
            上海龙宇数据股份有限公司

      关于第六届董事会第二次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2024 年 8
月 15 日以电子邮件等方式向全体董事发出召开第二次会议通知及会议材料，并
于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式召开，本次会议为紧急会议，经全体董事一致同
意豁免会议通知期限要求。本次会议应到董事 5 名，亲自出席董事 5 名。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

    公司董事会提名增补段德远先生为公司第六届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露的《关于增补公司第六届董事会独立董事的公告》（公告编号：2024-070）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    董事会提名与薪酬考核委员会已于 2024 年 8 月 16 日召开 2024 年第三次会
议通过了对独立董事候选人任职资格的审核。

    独立董事候选人在董事会提名后还须经上海证券交易所审核无异议后，提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    二、关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案

    公司将于 2024 年 9 月 2 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会审议《关于
增补段德远先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。具体内容请见公司于同日披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-071）
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                      上海龙宇数据股份有限公司董事会
                                                    2024 年 8 月 17 日