证券代码：603001 证券简称：ST 奥康 公告编号：临 2024-028
浙江奥康鞋业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 192,973,017
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 48.1253
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长王振滔先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 董事会秘书兼财务负责人翁衡先生出席本次会议，高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 192,730,717 99.8744 242,300 0.1256 0 0.0000
2. 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 192,730,717 99.8744 242,300 0.1256 0 0.0000
3. 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 192,730,717 99.8744 242,300 0.1256 0 0.0000
4. 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 192,730,717 99.8744 242,300 0.1256 0 0.0000
5. 议案名称：关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 192,635,717 99.8252 337,300 0.1748 0 0.0000
6. 议案名称：关于公司 2023 年度董事、监事薪酬情况的议案
审议结果：通过
6.01 议案名称：董事长王振滔先生 2023 年度薪酬
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 20,768,000 97.7994 467,300 2.2006 0 0.0000
6.02 议案名称：董事兼总裁王进权先生 2023 年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 172,555,717 99.7299 467,300 0.2701 0 0.0000
6.03 议案名称：其他董事、监事 2023 年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 20,932,000 98.5717 303,300 1.4283 0 0.0000
7. 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 192,730,717 99.8744 242,300 0.1256 0 0.0000
8. 议案名称：关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 192,573,517 99.7929 399,500 0.2071 0 0.0000
9. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 192,669,717 99.8428 242,300 0.1255 61,000 0.0317
10. 议案名称：关于预计公司 2024 年度对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 192,573,517 99.7929 399,500 0.2071 0 0.0000
11. 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监
事会议事规则》、《独立董事制度》、《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 192,730,717 99.8744 242,300 0.1256 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
12. 关于选举公司监事会非职工代表监事候选人的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
12.01 关于选举张伦义先生为第八届 191,734,418 99.3581 是
监事会非职工代表监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号
查看PDF原文
