股票代码：603001 股票简称：ST 奥康 公告编号：临 2024-016
浙江奥康鞋业股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开
第八届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议
案》，本议案尚需提交公司股东大会审议及表决，公司董事会提请股东大会授权
公司管理层办理工商登记变更等相关具体事宜。
为进一步提高公司决策效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公
司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，结合公司的实际情况，拟对《公
司章程》中的部分条款做相应的修订。具体内容如下：
序号 修订前章程条款 修订后章程条款
第二条 公司系依照《公司法》和《证券法》和 第二条 公司系依照《公司法》和《证券法》和其
其他有关规定，由奥康集团有限公司、王振滔、 他有关规定，由奥康集团有限公司、王振滔、王
王进权、缪彦枢、潘长忠共同作为发起人，以发 进权、缪彦枢、潘长忠共同作为发起人，以发起
起设立的方式设立的股份有限公司，经浙江省人 设立的方式设立的股份有限公司，经浙江省人民
1 民政府企业上市工作领导小组批准，于 2001 年 政府企业上市工作领导小组批准，于 2001 年 11
11 月 12 日在浙江省市场监督管理局注册登记， 月 12 日在浙江省市场监督管理局注册登记，取得
取得营业执照，注册号为 3300001008272（1/1）。 营业执照，注册号为 3300001008272（1/1），2016
年 5 月 16 日换发了加载统一社会信用代码的营
业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
9133000076251901XW。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是， 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有
有下列情形之一的除外： 下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
2 （三）用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立
决议持异议，要求公司收购其股份的； 决议持异议，要求公司收购其股份的；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票
的公司债券； 的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实发 第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实发生
生之日起两个月以内召开临时股东大会： 之日起两个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低 （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低
人数或者本章程所定人数的三分之二时；即不足 人数或者本章程所定人数的三分之二时；即不足
六人时。 五人时。
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分
3 之一时； 之一时；
（三）单独或者合并持有公司百分之十以上股份 （三）单独或者合并持有公司百分之十以上股份
的股东书面请求时； 的股东书面请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定 （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定
的其他情形。 的其他情形。
第四十五条 公司召开股东大会的地点为公司会 第四十五条 公司召开股东大会的地点为公司会
议室或通知的其他地址。 议室或通知的其他地址。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，现 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，现
4 场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。公 场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。公
司还将提供网络投票为股东参加股东大会提供 司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会
便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为 提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，
出席。 视为出席。
第八十条 股东大会审议有关关联交易事项时， 第八十条 股东大会审议有关关联交易事项时，关
关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表 联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决
5 决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决 权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议
议应当充分说明非关联股东的表决情况。 的公告应当充分说明非关联股东的表决情况。
…… ……
第八十二条 …… 第八十二条 ……
（四）监事选举：股东在选举监事投票时，可将 （四）监事选举：股东在选举监事投票时，可将
票数等于该股东所持股份数乘以待选监事人数， 票数等于该股东所持股份数乘以待选监事人数，
6 股东可将其总投票集中投给一个或几个候选人， 股东可将其总投票集中投给一个或几个候选人，
按得票多少依次决定监事当选。 按得票多少依次决定监事当选。
董事会应当向股东告知候选董事、监事的简历和
基本情况。
第八十七条 …… 第八十七条 ……
7 通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理
代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投 人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结
票结果。 果。
第八十八条 股东大会现场结束时间不得早于 第八十八条 股东大会现场结束时间不得早于网
网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案 络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的
的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是 表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否
否通过。 通过。
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在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及 在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及
其他表决方式中所涉及的上市公司、计票人、监 其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、
票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决 主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均
情况均负有保密义务。 负有保密义务。
第九十六条 董事由股东大会选举或者更换，并 第九十六条 董事由股东大会选举或者更换，并可
可在任期届满前由股东大会解除其职务，董事任 在任期届满前由股东大会解除其职务，董事任期
期三年，任期届满可连选连任。 三年，任期届满可连选连任。
董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期
届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时 届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选
9 改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依 出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政
照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
履行董事职务。 公司董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼
公司董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼 任，兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事
任，兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事 以及由职工代表担任的董事总计不得超过公司董
以及由职工代表担任的董事总计不得超过公司 事总数的二分之一。
董事总数的二分之一。
10 第一百二十六条 公司设总裁 1 名，副总裁 7 名， 第一百二十六条 公司设总裁 1 名，副总裁 5 名，
由董事会聘任或解聘。 由董事会聘任或解聘。
第一百三十条 总裁对董事会负责，行使下列职 第一百三十条 总裁对董事会负责，行使下列职
权： …… 权： ……
（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者
以外的管理人员； 解聘以外的管理人员；
11 （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定 （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定
公司职工的聘用和解聘； 公司职工的聘用和解聘；
（九）拟订因本章程第二十四条第（三）项、第 （九）拟订因本章程第二十四条第（三）项、第
（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股
票的方案； 票的方案；
（十）本章程或董事会授予的其他职权。 （十）本章程或董事会授予的其他职权。
第一百五十四条 公司在每一会计年度结束之日 第一百五十四条 公司在每一会计年度结束之日
起 4 个月内向中国证监会和证券交易所报送年 起 4 个月内向中国证监会和证券交易所报送并披
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