603001 沪市 奥康国际

证券代码：603001      证券简称：奥康国际      公告编号：临 2023-007
          浙江奥康鞋业股份有限公司

    关于公司 2022 年年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：

     浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度拟不进行派
发现金红利、不进行送股或资本公积转增股本。

     本次利润分配预案已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    一、利润分配预案内容

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公
司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-36,978.20 万元。经董事会决议，鉴于公司 2022 年度净利润为负，综合考虑公司整体经营情况及行业现状。为保障公司持续稳定经营及良好发展，公司 2022 年度拟不进行派发现金红利、不进行送股或资本公司转增股本。

  本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司 2022 年年度利润分配预案的议案》，并同意将本预案提交公司股东大会审议。

    （二）独立董事意见

  根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来三年（2019 年-2022 年）股东分红回报规划》等有关规定，我们认为公司 2022年年度利润分配预案充分考虑公司现阶段财务状况、经营管理及中长期发展等因
素，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司股东特别是中小股东的合法利益。我们同意公司 2022 年年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
    （三）监事会意见

  公司 2022 年年度利润分配预案，符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，严格履行了相关决策程序，并综合考虑了公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及股东的期望。监事会同意本次利润分配预案。

    三、相关风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

  特此公告。

                                          浙江奥康鞋业股份有限公司

                                                  董事会

                                              2023 年 4 月 26 日