603001 沪市 奥康国际

证券代码：603001      证券简称：奥康国际      公告编号：临 2021-020
          浙江奥康鞋业股份有限公司

    关于公司独立董事任期届满离任的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独
立董事楚修齐先生的书面辞职报告，楚修齐先生自 2021 年 5 月 18 日起将不再担
任公司独立董事职务，并于 2021 年 5 月 17 日任期届满离任，同时不再担任提名
委员会、薪酬和考核委员会、战略委员会委员职务。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》及《公司章程》的相关规定。独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。

    由于楚修齐先生届满离任，将导致公司独立董事成员不足三名，且低于董事会成员总人数的三分之一，因此，依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，楚修齐先生将继续按照有关法规要求履行独立董事职责。公司将尽快开展独立董事的补选工作。

    楚修齐先生担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对楚修齐先生任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

    特此公告。

                                          浙江奥康鞋业股份有限公司

                                                    董事会

                                                2021 年 5 月 18 日