证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：2020-018
浙江奥康鞋业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 192,323,851
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.2431
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长王振滔先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事余雄平因工作原因未能出席本次会议，
独立董事楚修齐和刘洪光因疫情原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书兼财务负责人翁衡先生出席本次会议，全体高级管理人员列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 192,100,193 99.8837 223,658 0.1163 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 192,100,193 99.8837 223,658 0.1163 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 192,100,193 99.8837 223,658 0.1163 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 192,100,193 99.8837 223,658 0.1163 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 192,100,193 99.8837 223,658 0.1163 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2019 年度董事、监事薪酬情况的议案
审议结果：通过
6.01、 议案名称：董事长王振滔先生 2019 年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 20,362,476 98.9135 223,658 1.0865 0 0.0000
6.02、 议案名称：董事兼总裁王进权先生 2019 年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 172,150,193 99.8702 223,658 0.1298 0 0.0000
6.03、 议案名称：其他董事、监事 2019 年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 192,100,193 99.8837 223,658 0.1163 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司第七届董事会董事、第七届监事会监事薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 192,100,193 99.8837 223,658 0.1163 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 192,100,193 99.8837 223,658 0.1163 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 192,100,193 99.8837 223,658 0.1163 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 192,100,193 99.8837 223,658 0.1163 0 0.0000
11、 议案名称：关于预计公司 2020 年度对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 192,100,193 99.8837 223,658 0.1163 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数
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