证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2019-023
浙江奥康鞋业股份有限公司
关于公司2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以实施利润分配方
案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体
股东按每10股派发现金红利3元（含税）。公司最终实际现金分红总
金额将根据实施利润分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股
份后的总股本确定。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。
本分配预案已经公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八
次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、公司2018年度利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为136,946,493.70元。考虑到对股东的投资回报以及公司的经营发展，拟以实施利润分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3元（含税）。公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本确定。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。
根据中国证监会第35号公告《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，截至2018年12月31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份金额67,955,810.38元视同现金分红，占归属于上市公司股东的净利润的49.62%。
二、履行的审批程序及相关意见
（一）董事会意见
公司于2019年4月24日召开第六届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》等有关规定，我们认为公司2018年度利润分配预案充分考虑公司现阶段财务状况、经营管理及中长期发展等因素，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司股东特别是中小股东的合法利益。我们同意公司2018年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司2018年度利润分配预案，符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，严格履行了相关决策程序，并综合考虑了公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。监事会同意本次利润分配预案。
三、备查文件
（一）公司第六届董事会第十一次会议决议；
（二）公司第六届监事会第八次会议决议；
（三）公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2019年4月26日
