联系客服

601999 沪市 出版传媒


首页 公告 出版传媒:出版传媒关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

出版传媒:出版传媒关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

公告日期:2024-04-09

出版传媒:出版传媒关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 PDF查看PDF原文

股票代码:601999        股票简称:出版传媒          编号:临2024-003
 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书
              的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、公司董事会秘书辞职情况

  近日,北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到董事、副总经理兼董事会秘书费宏伟先生的书面辞职报告。

  因工作变动原因,费宏伟先生提出辞去公司董事会秘书职务。辞职后,费宏伟先生继续担任公司董事职务,经公司第三届董事会第三十一次会议审议,同时担任公司总经理职务,并在新任董事会秘书正式履职前,代行公司董事会秘书职责。

  公司董事会并代表全体员工,对费宏伟先生在担任董事会秘书期间对公司发展所做出的突出贡献,表示衷心的感谢!

  二、公司董事会秘书聘任情况

  2024年4月8日,公司召开第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》,同意聘任温去非先生为公司副总经理兼任董事会秘书(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。


  公司董事会对温去非的任职资格进行了审核,温去非先生熟悉公司业务,具备履行职责所必须的管理、法律、财务等专业知识,具有良好的职业道德和个人品质,未发现其存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件中规定不得担任上市公司董事会秘书的情形。温去非先生尚未参加董事会秘书任前培训,其承诺将参加最近一期上海证券交易所董事会秘书任前培训,在取得董事会秘书任前培训证明并经上海证券交易所审核通过后,正式履行公司董事会秘书职责。

  特此公告。

                      北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
                                      董 事 会

                                    2024年4月8日

附件:

                          简  历

  温去非,男,1973 年 4 月出生,中共党员,大学学历,副编审。
2012 年 12 月至 2015 年 10 月任辽宁广播电视大学宣传部部长;2015
年 10 月至 2017 年 7 月任辽宁少年儿童出版社副社长;2017 年 7 月
至 2018 年 12 月任辽宁博鸿投资有限公司副总经理;2018 年 12 月至
2020 年 9 月任辽宁出版集团有限公司党建工作部副主任;2020 年 9
月至 2022 年 5 月任北方联合出版传媒(集团)股份有限公司综合办公室副主任;2022 年 5 月至今任北方联合出版传媒(集团)股份有限公司综合办公室主任。

[点击查看PDF原文]