北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2022 年年度股东大会资料
二○二三年六月二十八日·沈阳
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料目录
1.公司 2022 年年度股东大会会议议程
2.公司董事会 2022 年度工作报告
3.公司监事会 2022 年度工作报告
4.公司独立董事 2022 年度工作述职报告
5.关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
6.关于公司 2022 年度财务决算的议案
7.关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
8.关于公司日常经营性关联交易的议案
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2022 年年度股东大会会议议程
一、宣布会议开始
二、宣布到会的股东及股东代表、列席会议的人员及会议表决方式
三、审议议案
1.公司董事会 2022 年度工作报告；
2.公司监事会 2022 年度工作报告；
3.公司独立董事 2022 年度工作述职报告；
4.关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案；
5.关于公司 2022 年度财务决算的议案；
6.关于公司 2022 年度利润分配方案的议案；
7.关于公司日常经营性关联交易的议案。
四、股东发言及回答股东提问
五、推选计票人、监票人
六、填写表决票，监票人监票，计票人计票
七、宣布现场会议表决结果
八、宣读现场会议决议
九、签署现场会议决议和会议记录
1.北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董事会2022年度工作报告
尊敬的各位股东及股东代表：
2022 年，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全面贯彻落实新发展理念，统筹抓好疫情防控和经营发展，坚守主责主业，深化改革创新，持续加强管控，加快转型升级，实现了公司平稳健康发展。
一、总体经营情况
报告期，公司实现营业收入261,115.77万元，同比减少8.98%，其中主营业务收入253,160.72万元，同比减少9.68%；实现归属于上市公司股东的净利润7,536.86万元，同比下降30.71%。期末公司资产总额为420,376.17万元，较年初增长1.22%，资产负债率40.95%。
二、2022年主要工作
（一）公司治理情况
公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度，公司股东大会、董事会、监事会及经营管理层之间权责明确，运作规范。公司与控股股东之间在人员、资产、财务、机构和业务方面相互独立；公司与关联方之间发生的关联交易均按照经股东大会批准的关联交易协议执行，做到公平、公允；公司严格执行有关信息披露制度，确保所有股东有平等的权利和机会获得公司披露的信息，做到及时、准确、全面、完整；不断加强投资者关系管理，
切实维护投资者知情权，努力构建企业、员工与投资者等各方和谐共赢的良好局面；公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等要求，建立了较为完善内部控制制度体系，在公司系统内严格落实执行，有效地促进了公司稳健发展和规范运作。报告期，根据《公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规的最新规定，对《公司章程》部分条款以及《公司股东大会议事规则》《公司独立董事制度》《公司监事会议事规则》的相关内容进行了修订，确保公司规范运作。
（二）董事会日常工作情况
1.董事会会议召开情况
报告期，公司以现场加通讯等方式召开了5次董事会会议，审议了包括公司定期报告、聘用审计机构、办理银行授信担保、日常关联交易、增补独立董事等事项。公司董事均忠实履行职责，亲自出席会议并参与会议审议。会前主动获取并审阅会议资料，详细了解公司的生产运作和经营情况，为董事会决策做好充分准备；积极参与议案讨论并提供合理化建议，为公司董事会做出科学而有效的决策起到了积极的作用。
2.董事会专门会议召开情况
报告期，公司董事会各专门委员会按照中国证监会、上海证券交易所有关规则及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了工作职责。
董事会审计委员会共召开4次会议，审议了公司定期财务报告、
内部控制报告、聘任审计机构等事项，并就年度审计事宜与公司及会计师进行沟通，充分发挥了审计监督作用。董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议，审议了关于公司董事和高级管理人员年度薪酬等事项。董事会战略发展与投资决策委员会共召开1次会议，审议年度工作报告。董事会专门委员会各位委员均亲自出席会议，积极参与议案审议。董事会专门委员会在完善公司治理、促进公司科学决策、实现规范运作方面起到了积极的作用。
3.股东大会会议组织及决议执行情况
报告期内，公司召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会，审议了公司年度报告、财务决算、利润分配方案、补选独立董事等事项。
公司董事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，认真执行了股东大会的各项决议。
公司将继续严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会有关规则的要求，不断完善公司治理，进一步提高公司规范运作水平，确保公司持续健康发展。
（三）公司经营情况
1.深化体制机制改革，推动管理提质增效
健全市场化经营机制，实施企业经理层任期制和契约化管理，建立“基本年薪+绩效年薪+任期激励”的薪酬管理模式，严格根据目标业绩完成情况考核兑现，进一步激发企业活力；强化财务管控，加强资金预算管理，集中统筹管理资金，提高资金使用效率，严格压降应
收账款，提升运营质量；发挥集约优势，严格执行大宗物资招标采购，降低采购成本；加强内部审计，开展法律风险排查，强化风险防范，提升管控质量。
2.深入推进精品出版工程，夯实主业发展根基
坚持双效统一，严格执行选题论证及“三审三校”等制度，加强出版物质量管理，保证出版物内容导向安全和编校质量提升，扎实推动出版主业高质量发展。报告期，全年出版图书5754种，其中：新书2522种；再版书3232种，再版率为56.17%。主题出版持续发力，取得丰硕成果，获得省级以上奖项及入选重点出版工程项目共170余项，其中：《马克思主义经典文献传播通考》成为唯一入选《百年初心成大道——党史学习教育案例选编》的出版物，《天晓》、《锦绣》入选年度“中国好书”，《庄子会通》、《风之子》入选“中国好书”月度榜，还有8种图书荣获中华优秀出版物奖、7种图书入选国家出版基金、3种图书入选国家主题出版重点出版物、14种图书入选民族文字出版专项资金项目、9种图书入选国际出版工程等。
根据北京开卷信息技术公司市场报告显示，2022年图书零售市场较2021年比下降了11.77%。面对市场需求缩小的困难，公司所属各出版社积极调整经营策略，大力拓展营销渠道，积极开展线上直播、短视频营销、自媒体营销等，有效助推图书销售。全年销售30万册以上的图书19种，10万册以上的图书68种，5万册以上的图书207种，品牌图书“小猪唏哩呼噜”系列常年位居少儿类畅销榜前列，畅销书品种数量保持平稳态势。
3.积极开拓市场，聚力增收创效
新华印务公司持续推进技改升级，提升产能和印制工艺，获得首届辽宁省出版政府奖印刷复制奖。票据公司拓展体育彩票印刷业务，扩大标签印刷业务生产能力，荣获2022年亚洲标签大奖食品饮料类铜奖。物资公司积极开拓外部市场，拓展市场空间，社会市场纸张销售创新高。北方图书城优化经营模式，强化品牌招商，推进店内店外、线上线下联动，提升经营能力。北方配送公司圆满完成党的二十大学习资料发行任务，通过线上方式组织两次馆藏图书订货会，有效开发广东、安徽、云南等区域市场，实现省外市场销售新突破。
4.抓实教材教辅经营，巩固教育支柱产业
受中小学教材配套光盘征订范围调整的影响，租型教材业务收入同比减少。面对压力，公司迎难而上，坚持保存量、做增量、树品牌、强服务，做实做细征订组织，保证足额征订；克服教材生产周期严重缩短等不利影响，提早谋划，统筹调度，圆满完成“课前到书”任务；强化质量监管，确保教材印制质量，顺利通过省教育厅验收。全力拓展市场化教材教辅的市场开发，积极组织教材教辅重修及送审工作，全面提高自编教材教辅质量，加大外省上目教辅推广力度，保持市场化教材教辅收入平稳增长；围绕新课标、中高考改革、市场需求等变化，精心策划高质量教材教辅产品，持续夯实教育核心板块，巩固扩大教育市场。
5.加快数字化转型，拓展新经济业态
积极推动出版数字化融合发展，加速推进精品有声书、电子书产
品制作推广，实现优质内容资源多媒介转化，一次投入多次产出，数字产品收入在出版社收入占比中逐步扩大。推进数字化平台和项目建设，开发AI实时动画与影像生产平台，入选辽宁省文化产业发展项目；“尖子生云课堂”、“辽海一起学”、“鼎籍学堂”、“慧谷阅读”等数字化项目，积聚优质资源，注重用户体验，持续改进升级，用户粘性进一步增强，影响力迅速提升，付费转化率逐步提高。北方国家版权交易中心加强服务平台体系建设，集聚海量版权资源、知识产权资源，加速版权业务开发运营。
三、2023年工作计划
2023年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕高质量发展主题，坚定挺拔主责主业，持续深化改革创新，加快产业结构优化调整，不断提高管理效能，切实推动公司实现更高质量发展。
1.以二十大精神为指引，坚定把牢政治方向
深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深刻领会习近平总书记“五个牢牢把握”重要要求，深刻领会“两个确立”的决定性意义，深刻领会“推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌”的精神内涵，深入贯彻落实习近平总书记全面加快国有企业改革发展的总要求，主动融入辽宁全面振兴发展大局，以落实党的二十大精神统领公司改革发展全局，保证企业发展正确政治方向。
2.坚守主责主业，打造精品力作
坚持把社会效益放在首位，严格落实选题论证制度及图书编校质
量管理等制度，确保正确的出版导向和出版物质量安全。聚焦主题主线，做好重点选题规划，高质量推进重大出版工程，精心策划重点出版项目。持续抓好出版品牌建设，突出原创出版，搭建作者梯队，推出一批双效俱佳的品牌书、常销书、畅销书，不断提升公司出版实力和市场影响力。
3.推进产业结构优化，加快产业效益转化
加大传统产业改造升级，进一步提升经营能力，加大外部市场开拓，争取更大市场份额。落实数字化运营措施，进一步提升线上发行能力。全力巩固开拓教材教辅市场，做好教材征订工作，提高市场占有率。
4.加快数字化转型，推动融合发展
深入落实出版融合发展战略，把数字化建设贯穿到出版工作全过程，做到数字出版业务与传统出版业务同步谋划、同步推进。发挥出版产业研发中心和融媒体研发中心作用，加快传统出版资源数字化转化，加快发行渠道数字化转型，加强全媒体运营推广。完善数字平台功能，提升数字技术支撑能力，提升数字出版内容策划和加工能力，推出更多优质的数字出版产品和服务。
5.提升管理质量，防控经营风险
全面加强经营管控。持续加强应收款项款和存货管理，严控成本和费用支出，采取有效压降措施。加强重点单位管控,及时掌握经营进展，密切防范经营风险。财务管控前移，启动预警机制，防范投融资、运营、现金流、债务等风险，依法维护公司权益。
6.全面加强党的建设，强化纪检监察工作
全面贯彻新时代党的建设总要求和国企党建工作部署，持续推进党组织规范化、科学化建设，推动各级党组织全面进步全面过硬。全面推进党建工作与业务工作深度融合，推进“党建+经营发展”专项工作。坚持全面从严治党，强化纪检监察工作，以高质量的监督保障公司高质量发展。
查看PDF原文
