证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2022-015
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁出版大厦七层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 373,494,937
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.7954
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，公司杨建军董事长主持本次股东大会。
本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 5 人，公司董事陈闯、独立董事史
东辉、田世忠因工作出差未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司副总经理、董事会秘书费宏伟出席本次会议；公司副总经理单英琪列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会2021 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 373,265,237 99.9384 229,600 0.0614 100 0.0002
2、 议案名称：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会2021 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 373,265,337 99.9385 229,600 0.0615 0 0.0000
3、 议案名称：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事 2021 年度工作述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 373,265,237 99.9384 229,600 0.0614 100 0.0002
4、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 373,265,237 99.9384 229,600 0.0614 100 0.0002
5、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 373,265,237 99.9384 229,600 0.0614 100 0.0002
6、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 373,265,237 99.9384 229,600 0.0614 100 0.0002
7、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 373,265,237 99.9384 229,600 0.0614 100 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,245,237 84.4264 229,600 15.5667 100 0.0069
9、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 373,265,237 99.9384 229,700 0.0616 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 372,747,437 99.7998 747,500 0.2002 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 372,747,437 99.7998 747,400 0.2001 100 0.0001
12、 议案名称：关于修订《公司独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 372,747,437 99.7998 747,400 0.2001 100 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于公司 2021 年度 1,265,237 84.6348 229,600 15.3585 100 0.0067
利润分配方案的议案
7 关于续聘公司 2022 1,265,237 84.6348 229,600 15.3585 100 0.0067
年度审计机构的议案
8 关于公司日常经营性 1,245,237 84.4264 229,600 15.5667 100 0.0069
关联交易的议案
9 关于修订《公司章程》 1,265,237 84.6348 229,700 15.3652 0 0.0000
部分条款的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、公司控股股东辽宁出版集团有限公司及其全资子公司辽宁博 鸿投资有限公司，合计持有公司股票 372,020,000 股，占公司总股本 的 67.
查看PDF原文
