601999 沪市 出版传媒

股票代码：601999        股票简称：出版传媒        编号：临 2021-028
 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
  第三届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2021年9月28日以通讯表决的方式举
行。本次会议召开前，公司已于 2021 年 9 月 23 日以书面或邮件方式
发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了以下议案：

  1.关于增补独立董事的议案

  会议同意控股股东提名的田世忠先生担任公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  根据中国证监会有关规定，独立董事候选人的任职资格需报上海证券交易所审核，无异议后，本议案将提交公司股东大会审议。

  公司关于增补独立董事的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2021-029 号公告。

  2.关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案

  鉴于上述第一项议案需报公司股东大会审议，同意公司于 2021
年 10 月 14 日召开 2021 年第二次临时股东大会。


  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2021-030 号公告。

  特此公告。

                      北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
                                  董  事 会

                                2021 年 9 月 28 日