股票代码:601999 股票简称:出版传媒 编号:临 2021-011
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
2020 年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
每股分配比例:A 股每股派发现金红利 0.085 元(含税)
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
一、利润分配方案主要内容
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 152,719,254.57 元,母公司实现净利润82,261,999.32 元。按照《公司章程》的有关规定,按母公司实现净利润的 10%提取任意公积金 8,226,199.93 元。
在综合考虑公司发展战略、经营规划、投资安排、股东回报等因素基础上,拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.85 元(含税),共计派发现金红利 46,
827,749.50 元(含税),占归属于上市公司股东的净利润的比例为30.66%,剩余未分配利润结转以后年度分配。公司 2020 年度不实施资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2021 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十二次会议,经全
体董事审议,以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2020
年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
(二)独立董事意见
独立董事认为:公司 2020 年度利润分配方案综合考虑了公司发展战略、经营规划、投资安排、股东回报等情况,符合公司和股东整体利益,符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。独立董事一致同意该利润分配方案并提交公司股东大会审议。
(三)监事会意见
监事会认为:公司本次利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经营规划、盈利水平、现金流状况及资金需求等因素,兼顾对投资者的合理回报,符合公司和股东整体利益,不存在损害公司及股东利益的情况;有关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规则及《公司章程》等的规定。监事会同意公司 2020 年度利润分配方案并提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 22 日