证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：2024-034
中信银行股份有限公司
2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东会
及 2024 年第二次 H 股类别股东会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律
责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 8 层
818 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）2023 年年度股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 41
其中：A 股股东人数 37
境外上市外资股股东人数（H 股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 43,340,887,131
其中：A 股股东持有股份总数 35,559,041,878
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 7,781,845,253
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权
股份总数的比例（%） 81.088418
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 66.529013
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 14.559405
2、本行 2024 年第二次 A 股类别股东会
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 37
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股） 35,559,041,878
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占本行有表
决权 A 股股份总数的比例（%） 92.183103
3、本行 2024 年第二次 H 股类别股东会
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 4
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股） 7,781,845,253
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占本行有表
决权 H 股股份总数的比例（%） 52.316458
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本行 2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东会及 2024
年第二次 H 股类别股东会（合称“本次股东大会”）由董事长方合英先生主
持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会的表
决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行《公司章程》的
有关规定。
(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本行在任董事 9 人，出席 9 人；
2、本行在任监事 6 人，出席 6 人；
3、本行董事会秘书张青女士出席了本次股东大会。本行董事候选人及监
事候选人出席了本次股东大会。部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2023 年年度股东大会
1、 议案名称：关于《中信银行股份有限公司 2023 年年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 35,558,981,878 99.999831 60,000 0.000169 0 0.000000
H 股 7,769,090,246 99.836093 18,407 0.000236 12,736,600 0.163671
普通股 43,328,072,124 99.970432 78,407 0.000181 12,736,600 0.029387
合计：
2、 议案名称：关于中信银行股份有限公司 2023 年度决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 35,558,977,978 99.999820 63,900 0.000180 0 0.000000
H 股 7,769,090,246 99.836093 18,407 0.000236 12,736,600 0.163671
普通股 43,328,068,224 99.970423 82,307 0.000190 12,736,600 0.029387
合计：
3、 议案名称：关于《中信银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 35,558,981,878 99.999831 60,000 0.000169 0 0.000000
H 股 7,778,464,846 99.956560 18,407 0.000237 3,362,000 0.043203
普通股 43,337,446,724 99.992062 78,407 0.000181 3,362,000 0.007757
合计：
4、 议案名称：关于中信银行股份有限公司 2024 年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 35,558,977,978 99.999820 63,900 0.000180 0 0.000000
H 股 7,778,464,846 99.956560 18,407 0.000237 3,362,000 0.043203
普通股 43,337,442,824 99.992053 82,307 0.000190 3,362,000 0.007757
合计：
5、 议案名称：关于《中信银行股份有限公司 2024 年—2026 年股东回报
规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 35,557,590,178 99.995917 60,000 0.000169 1,391,700 0.003914
H 股 7,773,747,775 99.895944 18,407 0.000237 8,079,071 0.103819
普通股 43,331,337,953 99.977967 78,407 0.000181 9,470,771 0.021852
合计：
6、 议案名称：关于中信银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 35,558,977,978 99.999820 63,900 0.000180 0 0.000000
H 股 7,778,464,846 99.956560 18,407 0.000237 3,362,000 0.043203
普通股 43,337,442,824 99.992053 82,307 0.000190 3,362,000 0.007757
合计：
7、 议案名称：关于延长配股股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 35,558,881,34
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