中信银行股份有限公司
2022年年度股东大会
2023年第二次A股类别股东会
2023年第二次H股类别股东会
会议资料
二〇二三年六月二十一日
会 议 议 程
会议召开时间：2023年6月21日（周三）9:30
会议召开地点：中国北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信
大厦8层818会议室
召 集 人：中信银行股份有限公司董事会
会 议 日 程：
一、 宣布会议开始
二、 统计出席会议股东的人数及所持有表决权的股份
总数
三、 董事会秘书宣示会议须知
四、 推选计票人、监票人
五、 审议议案、投票表决
六、 休会（统计表决结果）
七、 宣布表决结果
八、 律师宣读法律意见书
九、 宣布会议结束
文件目录
2022年年度股东大会会议资料：
议案一：关于《中信银行股份有限公司 2022 年年度报告》的议案 .....5
议案二：关于中信银行股份有限公司 2022 年度决算报告的议案 ......6议案三：关于《中信银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案》的议案
......7
议案四：关于中信银行股份有限公司 2023 年度财务预算方案的议案.10议案五：关于《中信银行股份有限公司 2022 年度关联交易专项报告》的
议案 ......11
议案六：关于调增及新增申请持续关联交易上限的议案......12议案七：关于《中信银行股份有限公司董事会 2022 年度工作报告》的议
案 ......14
议案八：关于《中信银行股份有限公司监事会 2022 年度工作报告》的议
案 ......26
议案九：关于中信银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案
......35
议案十：关于延长配股股东大会决议有效期的议案 ......42议案十一：关于选举宋芳秀女士为中信银行股份有限公司第六届董事会
独立董事的议案 ......45
议案十二：关于聘用 2023 年度会计师事务所及其费用的议案 ......48汇报事项一：中信银行股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 ....51汇报事项二：中信银行股份有限公司监事会对董事会及其成员 2022 年度
履职评价报告 ......63
汇报事项三：中信银行股份有限公司监事会及其成员 2022 年度履职评价
报告 ......71
汇报事项四：中信银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员 2022
年度履职评价报告 ......78
汇报事项五：中信银行股份有限公司监事会对董事会及高级管理层 2022
年度流动性风险管理履职监督报告 ......86
汇报事项六：中信银行股份有限公司 2022 年度大股东股权管理情况报告
......91
2023年第二次A股类别股东会会议资料：
议案一：关于延长配股股东大会决议有效期的议案......962023年第二次H股类别股东会会议资料：
议案一：关于延长配股股东大会决议有效期的议案...... 98
议案一 ：关于《中信银行股份有限公司2022年年度报告》
的议案
各位股东：
根据相关监管规定和本行章程要求，《中信银行股
份有限公司 2022 年年度报告》已经 2023 年 3 月 23 日召
开的董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。报告
具体内容请参见 2023 年 3 月 24 日本行刊载于上海证券
交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 和 本 行 网 站
（www.citicbank.com）的相关公告。
以上，请审议。
议案二：关于中信银行股份有限公司2022年度决算报告
的议案
各位股东：
中信银行股份有限公司 2022 年度决算报告已经
2023 年 3 月 23 日召开的董事会会议审议通过，现提请
股东大会审议。报告具体内容请参见 2023 年 3 月 24 日
本行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网 站（ www.citicban k .co m）的本行 2022 年年度报告中经审计的财务报告。
以上，请审议。
议案三：关于《中信银行股份有限公司2022年度利润分
配方案》的议案
各位股东：
根据《公司法》《金融企业准备金计提管理办法》及本行章程，本行在分配有关会计年度的税后利润时，以按照中国会计准则编制的财务报表中母公司税后利润为准，2022 年度本行合并归属于本行股东净利润人民币621.03 亿元，扣 除优先股股息人民币 14.28 亿 元（含税，
已于 2022 年 10 月 26 日发放）、无固定期限资本债券利
息人民币 33.60 亿元（已分别于 2022 年 4 月 26 日、12
月 12 日发放）后 ，合 并后归属于本行普通股股东净利润为人民币 573.15 亿元。
一、2022 年度利润分配方案
（一）按照 2022 年度本行净利润的 10%提取法定盈
余公积金人民币 57.90 亿元。
（二）提取一般风险准备人民币 24.76 亿元。
（三）不提取任意公积金。
（四）本行拟向全体普通股股东派发现金股息，以本次分红派息的股权登记日登记的总股本为基数，向股
权登记日登记在册的 A 股股东和 H 股股东每 10 股派发
现金股息 3.29 元人民币（含税）。按截至 2022 年 12 月
31 日本行 A 股和 H 股总股本数计算，分派 2022 年度普
通股现金股息总额为人民币 161.00 亿元 1，占 2022 年度
合并后归属于本行普通股股东净利润的 28.09%。
在本次分红派息的股权登记日前本行总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配股息总额。现金股息以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。以港币实际派发的股息金额按照本行年度股东大会召开日前一周（包括股东大会当日）中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。
本年度不实施资本公积金转增股本方案。分配后，本行剩余未分配利润结转下一年度，主要作为内生资本留存，以维持合理的资本充足率水平。2022 年度归属于本行普通股股东的加权平均净资产收益率 10.80%，预计2023 年度将保持一定的回报贡献水平。
二、独立董事独立意见
本行独立董事何操、陈丽华、钱军、廖子彬发表独立意见如下 ：中 信银行 2022 年度利润分配方案符合相关法律、法规和规范性文件关于年度利润分配的相关规定和要求，符合中信银行实际情况和保障长期健康稳定发展需求，兼顾了中信银行和全体股东特别是中小股东的整体利益，同意该项议案。同意将该项议案提交中信银行年度股东大会审议。
1 由于本行发行的可转换公司债券处于转股期，实际派发的普通股现金股息总额将根据本次分红派息的股权登记日的总股本数确定（下同）。
本行 2022 年度利润分配方案已经 2023 年 3 月 23 日
召开的董事会会议审议通过，现提请股东大会审议，并提请股东大会授权董事会，由董事会授权执行董事并同意其转授权其授权代表全权处理 2022 年度普通股股息派发相关事宜。
本行 2022 年度利润分配方案具体内容请参见 2023
年 3 月 24 日 本 行 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）的相关公告。
以上，请审议。
议案四：关于中信银行股份有限公司2023年度财务预算
方案的议案
各位股东：
结合全行业务发展需要 ，本 行制定了 2023 年度财务
预算方案，经 2023 年 3 月 23 日召开的董事会会议审议
通过，现提请股东大会审议。具体内容如下：
单位：亿元人民币
项目 2022 年 2023 年
预算 实际执行 执行率
（一）一般性固定资产 3.00 1.60 53.2% 3.00
（二）专项固定资产 30.86 24.61 79.8% 37.30
其中：1.营业用房 11.35 5.90 52.0% 7.70
2.科技投入 19.41 18.62 95.9% 29.50
3.公务用车 0.10 0.09 90.7% 0.10
合 计 33.86 26.21 77.4% 40.30
本行 2023 年财务预算人民币 40.30 亿元，其 中一般
性固定资产预算人民币 3 亿元，专项固定资产预算人民币 37.30 亿元。
以上，请审议。
议案五：关于《中信银行股份有限公司2022年度关联交
易专项报告》的议案
各位股东：
根据监管规定，董事会须每年向股东大会报告关联交易整体情况。本 行编制了《 中信银行股份有限公司 2022
年度关联交易专项报告》，已经 2023 年 3 月 23 日召开
的董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。《中信银行股份有限公司 2022 年度关联交易专项报告 》全 文详
见 2023 年 3 月 24 日本行刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）的相关公告。
以上，请审议。
议案六：关于调增及新增申请持续关联交易上限的议案各位股东：
为保障本行关联交易合规高效开展，本行于 2020 年
成功申请与中信集团及其相关方之间 2021-2023 年八大类持续关联交易上限，目前各类交易均在上限范围内有效开展。随着本行关联方数量增多、监管规定的关联交易类型增加，原申请的关联交易上限及类型无法全面覆盖并满足业务发展实际需要。为此，本行拟调增上海证券交易所口径下 2023 年与中信集团及其相关方之间授信业务关联交易上限 ，并 新增申请 2023 年与中信集团及其相关方之间存款业务关联交易上限。本次调整及新增持续关联交易上限事宜的情况如下（具体方案内容采取分项表决）：
一 、调 增与中信集团及其相关方之间 2023 年授信业
务关联交易上限
二 、申 请与中信集团及其相关方之间 2023 年存款业
务关联交易上限
中国中信金融控股有限公司及其他中国中信集团有限公司下属公司将对以上两项表决事项回避表决。
本行独立董事何操、陈丽华、钱军、廖子彬对调增及新增申请持续关联交易上限事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
上述关联交易的具体内容和本行独立董事发表的事
前认可意见以及独立意见函详见 2023 年 4 月 29 日本行
刊载于上海证券交易所（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com
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