证券代码：601998 证券简称：中信银行 编号：临2022-013
中信银行股份有限公司董事会会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2022年3月8日以书面形式发出有关会议通知和材料，于2022年3月24日在北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，黄芳、王彦康、何操、陈丽华、钱军董事以电话方式参加会议。本次会议由朱鹤新董事长主持，本行监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定。根据表决结果，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《中信银行股份有限公司2021年年度报告》
表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票
董事会同意将《中信银行股份有限公司2021年年度报告》（包括财务报告及年度报告摘要）提交本行年度股东大会审议，同意将《中信银行股份有限公司2021年年度报告》中有关内容作为年度决算报告提交本行年度股东大会审议。
《中信银行股份有限公司2021年年度报告》具体内容请见本行随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）披露的相关信息。
二、审议通过《中信银行股份有限公司2021年－2023年股东回报规划》
表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票
上述议案需提交本行年度股东大会审议。
本行独立董事何操、陈丽华、钱军关于本行2021年－2023年股东回报规划发表了独立意见，独立意见函请见附件1。
具体内容请见本行随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）披露的相关信息。
三、审议通过《中信银行股份有限公司2021年度利润分配方案》
表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票
以按照中国会计准则编制的财务报表中母公司税后利润为准，2021年度合并归属于本行股东净利润556.41亿元，扣除优先股股息13.30亿元（含税，已于2021年10月26日发放）、无固定期限资本债券利息16.80亿元（已于2021年12月11日发放）后，合并后归属于本行普通股股东净利润为526.31亿元，其中，可供普通股股东分配净利润为人民币485.04亿元。2021年度利润分配方案为：
（一）按照2021年度本行净利润的10%提取法定盈余公积金人民币51.51亿元。
（二）提取一般风险准备人民币45.74亿元。
（三）不提取任意公积金。
（四）本行拟向全体普通股股东派发现金股息，以本次分红派息的股权登记日登记的总股本为基数，向股权登记日登记在册的A股股东和H股股东每10股派发现金股息3.02元人民币（含税）。按截至2021年12月31日本行A股和H股总股本数计算，分派2021年度普通股现金股息总额为人民币147.78亿元1，占2021年度合并后归属于本行普通股股东净利润的28.08%。
在本次分红派息的股权登记日前本行总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配股息总额。现金股息以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。以港币实际派发的股息金额按照本行年度股东大会召开日前一周（包括股东大会当日）中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。
本年度不实施资本公积金转增股本方案。分配后，本行剩余未分配利润结转1 由于本行发行的可转换公司债券处于转股期，实际派发的普通股现金股息总额将根据本次分红派息的股
权登记日的总股本数确定。
下一年度，主要作为内生资本留存，以维持合理的资本充足率水平。2021年度归属于本行普通股股东的加权平均净资产收益率10.73%，预计2022年度将保持一定的回报贡献水平。
2021年度利润分配方案综合考虑了本行财务、资本状况、保障长期健康稳定发展及资本监管要求加强、本行所处的行业特点、发展阶段和自身盈利水平等多方面因素。
本次H股年度股息派发基准日为2022年7月5日（星期二），即本次年度派息将派发给2022年7月5日（星期二）登记在本行股东名册的H股股东。本行拟于2022年7月28日（星期四）向H股股东派发2021年年度股息，如有变化，将另行公告。Ａ股股东的股息派发基准日及具体派发方式等相关事项，将由本行与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司协商后另行公告。
董事会同意授权执行董事并同意其转授权其授权代表全权处理2021年度普通股股息派发相关事宜。
本行独立董事何操、陈丽华、钱军关于2021年度利润分配方案发表的独立意见如下：中信银行2021年度利润分配方案符合相关法律、法规和规范性文件关于年度利润分配的相关规定和要求，符合中信银行实际情况，兼顾了中信银行和全体股东特别是中小股东的整体利益，同意该项议案。同意将该项议案提交中信银行年度股东大会审议。
上述利润分配方案需提交本行年度股东大会审议，经审议通过后实施。具体内容请见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）的《中信银行股份有限公司2021年度利润分配方案公告》。
四、审议通过《中信银行股份有限公司2022年经营计划》
表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票
五、审议通过《中信银行股份有限公司2022年度财务预算方案》
表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票
董事会审议同意，结合全行业务发展需要，制定 2022 年度固定资产投资预算方案，具体内容如下：
单位：亿元人民币
项目 2021 年 2022 年
预算 实际执行 执行率 申请预算
（一）一般性固定资产 4.00 2.64 66% 3.00
（二）专项固定资产 30.62 24.08 79% 30.86
其中：1.营业用房 11.80 7.11 60% 11.35
2.科技投入 18.72 16.89 90% 19.41
3.公务用车 0.10 0.08 81% 0.10
合 计 34.62 26.72 77% 33.86
本行 2022 年固定资产投资预算人民币 33.86 亿元，其中一般性固定资产预
算人民币 3 亿元，专项固定资产预算人民币 30.86 亿元。
上述议案需提交本行年度股东大会审议。
六、审议通过《中信银行股份有限公司2021年度可持续发展报告》
表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票
《中信银行股份有限公司2021年度可持续发展报告》具体内容请见本行随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）披露的相关信息。
七、审议通过《中信银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告》
表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票
《中信银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告》具体内容请见本行随
同 本 公 告 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 和 本 行 网 站
（www.citicbank.com）披露的相关信息。
本行独立董事何操、陈丽华、钱军关于本行2021年度内部控制评价报告发表
八、审议通过《中信银行股份有限公司2021年度资本充足率管理报告》
表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票
九、审议通过《中信银行股份有限公司2021年年度资本充足率信息披露报告》
表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票
《中信银行股份有限公司2021年年度资本充足率信息披露报告》请见本行随
同 本 公 告 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 和 本 行 网 站
（www.citicbank.com）披露的相关信息。
十、审议通过《关于修订<中信银行股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票
《中信银行股份有限公司募集资金管理办法》（2022年修订版）请见本行随
同 本 公 告 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 和 本 行 网 站
（www.citicbank.com）披露的相关信息。
十一、审议通过《给予关联方企业授信额度》
1. 给予中信集团关联方企业授信额度
朱鹤新董事长、方合英副董事长、曹国强董事因与该议案中本项表决事项存在利害关系，回避表决，本表决事项的有效表决票数为6票。
表决结果：赞成6票 反对0票 弃权0票
2. 给予新湖中宝关联方企业授信额度
黄芳董事因与该项议案中本表决事项存在利害关系，回避表决，本表决事项的有效表决票数为8票。
表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票
经审议，本行董事会同意给予中国银行保险监督管理委员会监管口径下中国中信集团有限公司（简称“中信集团”）关联方企业合计125.31亿元人民币授信
额度，授信余额纳入中信集团关联方企业授信限额管理；同意给予中国银行保险监督管理委员会监管口径下新湖中宝股份有限公司（简称“新湖中宝”）关联方企业合计51.03亿元人民币授信额度，授信余额纳入新湖中宝关联方企业授信限额管理。
本次关联授信所涉及的中信集团和新湖中宝关联方企业具体情况请见附件3。
本行独立董事何操、陈丽华、钱军关于本次关联交易的独立意见函请见附件4。
十二、审议通过《关于调整信银投资交叉持股情况整改方案的议案》
朱鹤新董事长、方合英副董事长、曹国强董事、郭党怀董事因与该议案存在利害关系，回避表决，该议案的有效表决票数为5票。
表决结果： 赞成5票 反对0票 弃权0票
本行独立董事何操、陈丽华、钱军关于调整信银投资交叉持股情况整改方案的独立意见函请见附
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