601998 沪市 中信银行

证券代码：601998        证券简称：中信银行        编号：临2021-046
      中信银行股份有限公司监事会会议决议公告

  本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2021年6月7日以书面形式发出有关会议通知和材料，于2021年6月24日在北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦以现场会议形式完成一次监事会会议召开并形成决议。本次会议应参会监事8名，实际参会监事8名。经半数以上监事共同推举，会议由刘成监事主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定。根据表决结果，会议审议通过以下议案：

  一、审议通过《关于选举中信银行第六届监事会监事长的议案》

  表决结果： 赞成8票      反对0票        弃权0票

  监事会同意选举刘成监事担任本行第六届监事会监事长，自2021年6月24日起就任。

  二、审议通过《关于任命中信银行第六届监事会监督委员会委员的议案》
  表决结果： 赞成8票      反对0票        弃权0票

  监事会同意任命魏国斌监事、刘国岭监事、李刚监事、曾玉芳监事担任本行第六届监事会监督委员会委员，自2021年6月24日起就任。

  三、审议通过《关于任命中信银行第六届监事会监督委员会主任委员的议案》
  表决结果： 赞成8票      反对0票        弃权0票

  监事会同意任命魏国斌监事担任本行第六届监事会监督委员会主任委员，自2021年6月24日起就任。


  四、审议通过《关于任命中信银行第六届监事会提名委员会委员的议案》
  表决结果： 赞成8票      反对0票        弃权0票

  监事会同意任命孙祁祥监事、刘国岭监事、李蓉监事、陈潘武监事担任本行第六届监事会提名委员会委员，自2021年6月24日起就任。

  五、审议通过《关于任命中信银行第六届监事会提名委员会主任委员的议案》
  表决结果： 赞成8票      反对0票        弃权0票

  监事会同意任命孙祁祥监事担任本行第六届监事会提名委员会主任委员，自2021年6月24日起就任。

  特此公告。

                                          中信银行股份有限公司监事会
                                                2021年6月24日