证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临 2020-064
中信银行股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 10 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 8 层 804
会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
其中：A 股股东人数 26
境外上市外资股股东人数（H 股） 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 38,924,195,354
其中：A 股股东持有股份总数 31,190,592,790
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 7,733,602,564
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权
股份总数的比例（%） 79.542919
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 63.739039
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 15.803880
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）2020 年第二次临时股东大会（以下简
称“本次股东大会”）由本行董事长、执行董事李庆萍女士主持，采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式召开。本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规和本行《公司章程》的有关规定。
(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本行在任董事 10 人，出席 7 人，方合英董事、郭党怀董事及黄芳董事因事未能出
席本次股东大会；
2、本行在任监事 8 人，出席 6 人，邓长清监事、曾玉芳监事因事未能出席本次股东大
会；
3、本行董事会秘书张青女士出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、关于申请持续关联交易上限的议案
1.01、议案名称：与中信集团及其相关方之间 2021-2023 年资产转让业务上限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,251,604,096 99.997318 56,600 0.002513 3,800 0.000169
H 股 5,067,721,679 96.243187 197,816,406 3.756813 0 0.000000
普通股合计 7,319,325,775 97.367680 197,873,006 2.632269 3,800 0.000051
1.02、议案名称：与中信集团及其相关方之间 2021-2023 年理财与投资服务上限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,251,604,096 99.997318 56,600 0.002513 3,800 0.000169
H 股 5,067,721,679 96.243187 197,816,406 3.756813 0 0.000000
普通股合计 7,319,325,775 97.367680 197,873,006 2.632269 3,800 0.000051
1.03、议案名称：与中信集团及其相关方之间 2021-2023 年资金交易上限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,251,604,096 99.997318 56,600 0.002513 3,800 0.000169
H 股 5,067,721,679 96.243187 197,816,406 3.756813 0 0.000000
普通股合计 7,319,325,775 97.367680 197,873,006 2.632269 3,800 0.000051
1.04、议案名称：与中信集团及其相关方之间 2021-2023 年授信业务上限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,251,604,096 99.997318 56,600 0.002513 3,800 0.000169
H 股 5,067,721,679 96.243187 197,816,406 3.756813 0 0.000000
普通股合计 7,319,325,775 97.367680 197,873,006 2.632269 3,800 0.000051
1.05、议案名称：与云南省城市建设投资集团有限公司之间 2021-2023 年授信类关联交易上限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 31,190,525,690 99.999785 63,300 0.000203 3,800 0.000012
H 股 7,535,786,158 97.442118 197,816,406 2.557882 0 0.000000
普通股合计 38,726,311,848 99.491618 197,879,706 0.508372 3,800 0.000010
1.06、议案名称：与新华人寿保险股份有限公司之间 2021-2023 年授信类关联交易上限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 31,190,532,390 99.999806 56,600 0.000182 3,800 0.000012
H 股 7,535,786,158 97.442118 197,816,406 2.557882 0 0.000000
普通股合计 38,726,318,548 99.491635 197,873,006 0.508355 3,800 0.000010
1.07、议案名称：与中国人寿养老保险股份有限公司之间 2021-2023 年授信类关联交易上限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 31,190,525,690 99.999785 63,300 0.000203 3,800 0.000012
H 股 7,535,786,158 97.442118 197,816,406 2.557882 0 0.000000
普通股合计 38,726,311,848 99.491618 197,879,706 0.508372 3,800 0.000010
1.08、议案名称：与信达证券股份有限公司之间 2021-2023 年授信类关联交易上限
审议结果：通过
表决情况：
查看PDF原文
