证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临 2020-028
优先股代码：360025 优先股简称：中信优 1
中信银行股份有限公司
2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会及
2020 年第一次 H 股类别股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市东城区朝阳门北大街 9 号 B1 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、中信银行股份有限公司（简称“本行”或“公司”）2019 年年度股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 35
其中：A 股股东人数 27
境外上市外资股股东人数（H 股） 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 39,270,049,697
其中：A 股股东持有股份总数 31,172,884,293
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 8,097,165,404
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
的比例（%） 80.249704
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 63.702867
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 16.546837
2、本行 2020 年第一次 A 股类别股东会
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 27
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股） 31,172,884,293
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 股 91.543173
股份总数的比例（%）
3、本行 2020 年第一次 H 股类别股东会
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 8
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股） 8,097,177,449
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H 股 54.408606
股份总数的比例（%）
(四) 出席会议的优先股股东（不包括恢复表决权的优先股）及其所持股份情况：
1、出席会议的优先股股东和代理人人数 21
2、出席会议的优先股股东所持有表决权的股份总数（股） 229,700,000
3、出席会议的优先股股东所持有优先股份数占公司发行该类优先股 65.628571
股份总数的比例（%）
(五) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本行 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会及 2020 年第一次 H
股类别股东会（以下简称“本次股东大会”）由本行董事长、执行董事李庆萍女士主
持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会的表决方式符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行《公司章程》的有关规定。
(六) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本行在任董事 10 人，出席 9 人，黄芳董事因事未能出席本次股东大会；
2、本行在任监事 8 人，出席 6 人，邓长清监事、王秀红监事因事未能出席本次股东
大会；
3、本行董事会秘书张青女士出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2019 年年度股东大会
1、 议案名称：关于《中信银行 2019 年年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 31,172,780,193 99.999666 98,900 0.000317 5,200 0.000017
H 股 8,082,071,397 99.813589 4,407 0.000054 15,089,600 0.186357
普通股合计 39,254,851,590 99.961298 103,307 0.000264 15,094,800 0.038438
2、 议案名称：关于中信银行 2019 年度决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 31,172,780,193 99.999666 98,900 0.000317 5,200 0.000017
H 股 8,082,071,397 99.813589 4,407 0.000054 15,089,600 0.186357
普通股合计 39,254,851,590 99.961298 103,307 0.000264 15,094,800 0.038438
3、 议案名称：关于中信银行 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 31,172,783,293 99.999676 101,000 0.000324 0 0.000000
H 股 8,097,160,997 99.999946 4,407 0.000054 0 0.000000
普通股合计 39,269,944,290 99.999732 105,407 0.000268 0 0.000000
4、 议案名称：关于中信银行 2020 年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 31,172,778,393 99.999660 100,700 0.000323 5,200 0.000017
H 股 8,097,160,997 99.999946 4,407 0.000054 0 0.000000
普通股合计 39,269,939,390 99.999719 105,107 0.000268 5,200 0.000013
5、 议案名称：关于聘用 2020 年度会计师事务所及其费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 31,172,730,893 99.999508 148,200 0.000475 5,200 0.000017
H 股 7,953,318,362 98.223489 143,847,042 1.776511 0 0.000000
普通股合计 39,126,049,255 99.633307 143,995,242 0.366680 5,200 0.000013
6、 议案名称：关于《中信银行 2019 年度关联交易专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 31,172,752,993 99.999579 98,900 0.000317 32,400 0.000104
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