证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：2019-032
中信银行股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月24日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市东城区朝阳门北大街9号B1层会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
其中：A股股东人数 23
境外上市外资股股东人数（H股） 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 39,297,363,204
其中：A股股东持有股份总数 31,144,316,571
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 8,153,046,633
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 80.305561
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 63.644520
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 16.661041
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本公司2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）
由本行董事长、执行董事李庆萍女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的表
决方式召开。本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和本公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，曹国强董事、黄芳董事、万里明董事、陈丽
华董事、钱军董事因事未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事7人，出席3人，邓长清监事、郑伟监事、陈潘武监事、曾玉
芳监事因事未能出席本次股东大会；
3、党委委员谢志斌先生、风险总监姚明先生、业务总监吕天贵先生列席了本次
股东大会；董事会秘书芦苇先生因工作原因未能出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《中信银行2018年年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,144,262,271 99.999826 54,100 0.000173 200 0.000001
H股 8,147,254,887 99.928962 4,407 0.000054 5,787,339 0.070984
普通股合计： 39,291,517,158 99.985124 58,507 0.000148 5,787,539 0.014728
2、议案名称：关于中信银行2018年度决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,144,262,271 99.999826 54,100 0.000173 200 0.000001
H股 8,147,254,887 99.928962 4,407 0.000054 5,787,339 0.070984
普通股合计：39,291,517,158 99.985124 58,507 0.000148 5,787,539 0.014728
3、议案名称：关于中信银行2018年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,144,198,371 99.999620 118,200 0.000380 0 0.000000
H股 8,151,631,487 99.982643 4,407 0.000054 1,410,739 0.017303
普通股合计：39,295,829,858 99.996098 122,607 0.000312 1,410,739 0.003590
4、议案名称：关于中信银行2019年财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,144,262,271 99.999826 54,100 0.000173 200 0.000001
H股 8,151,631,487 99.982643 4,407 0.000054 1,410,739 0.017303
普通股合计： 39,295,893,758 99.996261 58,507 0.000149 1,410,939 0.003590
5、议案名称：关于聘用2019年度会计师事务所及其费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,130,425,072 99.955396 13,278,316 0.042635 613,183 0.001969
H股 6,129,236,046 75.1772471,825,103,76322.385544 198,706,824 2.437209
普通股合计：37,259,661,118 94.8146601,838,382,079 4.678130 199,320,007 0.507210
6、议案名称：关于《中信银行2018年度关联交易专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,144,262,271 99.999826 54,300 0.000174 0 0.000000
H股 8,147,254,887 99.928962 4,407 0.000054 5,787,339 0.070984
普通股合计： 39,291,517,158 99.985124 58,707 0.000149 5,787,339 0.014727
7、议案名称：关于《中信银行董事会2018年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,144,262,271 99.999826 54,300 0.000174 0 0.000000
H股 8,147,254,887 99.928962 4,407 0.000054 5,787,339 0.070984
普通股合计：39,291,517,158 99.985124 58,707 0.000149 5,787,339 0.014727
8、议案名称：关于《中信银行监事会2018年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
