证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：2018-26
中信银行股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月25日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市东城区朝阳门北大街9号B1层会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
其中：A股股东人数 15
境外上市外资股股东人数（H股） 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 38,561,810,470
其中：A股股东持有股份总数 31,141,267,363
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 7,420,543,107
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 78.802433
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 63.638289
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 15.164144
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本公司2017年年度股东大会（以下统称“本次股东大会”或“本次会议”）
由本行董事长、执行董事李庆萍女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席8人，朱皋鸣董事、陈丽华董事因事未能出席本
次股东大会；
2、公司在任监事7人，出席6人，王秀红监事因事未能出席本次股东大会；
3、本行执行董事、行长孙德顺先生，副行长兼财务总监方合英先生，纪委书记
莫越先生，风险总监姚明先生列席了本次股东大会，公司董事会秘书芦苇先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《董事会2017年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,141,267,263 99.9999997 100 0.0000003 0 0.0000000
H股 7,414,173,900 99.9141679 4,407 0.0000594 6,364,800 0.0857727
普通股合计： 38,555,441,163 99.9834829 4,507 0.0000117 6,364,800 0.0165054
2、议案名称：关于《监事会2017年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,141,267,263 99.9999997 100 0.0000003 0 0.0000000
H股 7,414,173,900 99.9141679 4,407 0.0000594 6,364,800 0.0857727
普通股合计： 38,555,441,163 99.9834829 4,507 0.0000117 6,364,800 0.0165054
3、议案名称：关于《中信银行2017年年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,141,267,263 99.9999997 100 0.0000003 0 0.0000000
H股 7,414,173,900 99.9141679 4,407 0.0000594 6,364,800 0.0857727
普通股合计： 38,555,441,163 99.9834829 4,507 0.0000117 6,364,800 0.0165054
4、议案名称：关于中信银行2017年度决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,141,267,263 99.9999997 100 0.0000003 0 0.0000000
H股 7,414,173,900 99.9141679 4,407 0.0000594 6,364,800 0.0857727
普通股合计： 38,555,441,163 99.9834829 4,507 0.0000117 6,364,800 0.0165054
5、议案名称：关于中信银行2018年财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,141,267,263 99.9999997 100 0.0000003 0 0.0000000
H股 7,417,537,500 99.9594961 4,407 0.0000594 3,001,200 0.0404445
普通股合计： 38,558,804,763 99.9922055 4,507 0.0000117 3,001,200 0.0077828
6、议案名称：关于中信银行2017年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,141,267,263 99.9999997 100 0.0000003 0 0.0000000
H股 7,417,733,500 99.9621374 4,407 0.0000594 2,805,200 0.0378032
普通股合计： 38,559,000,763 99.9927138 4,507 0.0000117 2,805,200 0.0072745
7、议案名称：关于聘用2018年度会计师事务所及其费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,141,267,263 99.9999997 100 0.0000003 0 0.0000000
H股 7,321,828,3
