证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2022-42
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1
贵阳银行股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天 会
展城 B 区金融商务区东区 1-6 栋贵阳银行总行 401 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,372,522,717
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.5396
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，张正海董事长主持会议。本次
股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 11 人，董事武剑女士、戴国强先生、
朱慈蕴女士、杨雄先生、刘运宏先生、罗荣华先生以视频连线方
式出席，董事唐小松先生因公务未能出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事陈立明先生以视频连线方式
出席，监事张瑞新先生、朱山先生因公务未能出席会议；
3、公司董事会秘书董静先生出席会议，公司部分高管人员列席会议。 二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于选举罗艺先生为贵阳银行股份有限公司董事的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,338,932,179 97.5526 14,116,342 1.0284 19,474,196 1.4190
2、议案名称：关于选举周业俊先生为贵阳银行股份有限公司董事的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,338,665,759 97.5332 14,382,762 1.0479 19,474,196 1.4189
3、议案名称：关于修订《贵阳银行股份有限公司关联交易管理办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,277,257,214 93.0590 75,791,307 5.5220 19,474,196 1.4190
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于选举罗艺先生为贵阳银行 669,500,527 95.2224 14,116,342 2.0077 19,474,196 2.7699
股份有限公司董事的议案
2 关于选举周业俊先生为贵阳银 669,234,107 95.1845 14,382,762 2.0456 19,474,196 2.7699
行股份有限公司董事的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：孙勇、孙慧丽
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人
员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
贵阳银行股份有限公司董事会
2022 年 10 月 14 日
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