证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2020-037
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1
贵阳银行股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天 会
展城 B 区金融商务区东区 1-6 栋贵阳银行总行 401 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,206,628,925
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 37.4959
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，张正海董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 3 人，董事曾军先生、喻世蓉女士、
戴国强先生、朱慈蕴女士、罗宏先生、杨雄先生、刘运宏先生因
公务未能出席会议；
2、 公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事陈立明先生、朱山先生因公
务未能出席会议；
3、 公司董事会秘书董静先生出席会议，公司部分高管人员列席了会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司第四届董事会 2019 年度工
作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,205,637,933 99.9178 874,292 0.0724 116,700 0.0098
2、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司第四届监事会 2019 年度工
作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,205,563,953 99.9117 643,872 0.0533 421,100 0.0350
3、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司 2019 年度财务决算暨 2020
年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,148,265,598 95.1631 58,239,727 4.8266 123,600 0.0103
4、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司 2019 年度利润分配方案的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,205,626,321 99.9169 659,104 0.0546 343,500 0.0285
5、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司续聘 2020 年度会计师事务
所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,203,393,074 99.7318 2,433,551 0.2016 802,300 0.0666
6、议案名称：关于修订《贵阳银行股份有限公司股东大会对董事会
授权方案》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,141,024,649 94.5630 62,027,422 5.1405 3,576,854 0.2965
7、议案名称：关于审议《贵阳银行股份有限公司 2019 年度关联交易
专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,205,700,533 99.9230 576,792 0.0478 351,600 0.0292
8.01、议案名称：贵阳市投资控股集团有限公司及其关联公司预计授
信余额 72 亿元，预计理财投资额度 25 亿元，预计兑付理财收益 1400
万元
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 570,008,679 99.8415 553,992 0.0970 350,400 0.0615
8.02、议案名称：贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司预计授信
额度 22 亿元，预计理财投资额度 7 亿元，预计兑付理财收益 500 万
元
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,004,891,527 99.9100 554,412 0.0551 350,400 0.0349
8.03、议案名称：贵州神奇投资有限公司及其关联公司预计授信额度
8.5 亿元，预计理财投资额度 2 亿元，预计兑付理财收益 10 万元
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,205,721,113 99.9247 554,412 0.0459 353,400 0.0294
8.04、议案名称：贵州燃气集团股份有限公司及其关联公司预计授信
额度 0.3 亿元，预计理财投资额度 11 亿元，预计兑付理财收益 100
万元
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,205,724,113 99.9250 554,412 0.0459 350,400 0.0291
8.05、议案名称：贵州钢绳（集团）有限责任公司预计授信额度 0.85亿元
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,205,724,113 99.9250 554,412 0.0459 350,400 0.0291
8.06、议案名称：前海人寿保险股份有限公司预计授信额度 5 亿元，预计质押式回购余额 10 亿元，预计债券买卖余额 20 亿元
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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