证券代码： 601997 证券简称： 贵阳银行 公告编号： 2018-018
贵阳银行股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间： 2018 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点： 贵州省贵阳市中华北路 77 号贵阳银行
大厦 4 楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 874,883,245
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（ %） 38.0617
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集， 董事长陈宗权先生因公务未能
出席会议，由公司董事李忠祥先生主持会议。本次股东大会采取现场
和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 15 人，出席 7 人， 董事陈宗权先生、 杨琪先生、
蒋贤芳女士、 母锡华先生、张涛涛先生、曾军先生、洪鸣先生、刘运
宏先生因公务未出席；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人， 监事朱山先生因公务未出席；
3、 公司董事会秘书董静先生出席会议； 公司部分高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称： 关于贵阳银行股份有限公司第四届董事会 2017 年度工
作报告的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 874,384,845 99.9430 266,100 0.0304 232,300 0.0266
2、 议案名称： 关于贵阳银行股份有限公司第四届监事会 2017 年度工
作报告的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 874,384,845 99.9430 266,100 0.0304 232,300 0.0266
3、 议案名称： 关于贵阳银行股份有限公司 2017 年度财务决算暨
2018 年度财务预算方案的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 872,784,080 99.7600 2,007,265 0.2294 91,900 0.0106
4、 议案名称： 关于贵阳银行股份有限公司 2017 年度利润分配预案
的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 874,160,045 99.9173 570,800 0.0652 152,400 0.0175
5、 议案名称： 关于贵阳银行股份有限公司发行二级资本债券的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 872,734,380 99.7543 1,844,265 0.2108 304,600 0.0349
6、 议案名称： 关于贵阳银行股份有限公司续聘 2018 年度会计师事务
所的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 874,398,845 99.9446 229,500 0.0262 254,900 0.0292
7、 议案名称： 关于修订《贵阳银行股份有限公司关联交易管理办法》
的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 874,338,745 99.9377 232,500 0.0265 312,000 0.0358
8、 议案名称： 关于审议《贵阳银行股份有限公司 2017 年度关联交易
专项报告》的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 874,324,845 99.9361 308,100 0.0352 250,300 0.0287
9、 议案名称： 关于贵阳银行股份有限公司 2018 年度日常关联交易预
计额度的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 163,330,368 99.6592 296,100 0.1806 262,300 0.1602
10、 议案名称： 关于贵阳银行股份有限公司董事会和高级管理层及其
成员 2017 年度履职评价情况报告的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 874,386,845 99.9432 251,100 0.0287 245,300 0.0281
11、 议案名称： 关于贵阳银行股份有限公司监事会和监事 2017 年度
履职评价情况报告的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 874,320,245 99.9356 317,700 0.0363 245,300 0.0281
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
持 股 5% 以
上普通股股
东 472,996,394 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 298,298,125 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1% 以
下普通股股
东 102,865,526 99.3018 570,800 0.5510 152,400 0.1472
其中 :市值
50 万 以 下
普通股股东 240,200 42.7402 321,800 57.2598 0 0.0000
市值 50 万
以上普通股
股东 102,625,326 99.6103 249,000 0.2416 152,400 0.1481
(三) 涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况
议 案 序 号
议案名称
同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
4 关于贵阳银行
股份有限公司
2017 年度利润
分配预案的议
案
401,163,651 99.8200 570,800 0.1420 152,400 0.0380
5 关于贵阳银行
股份有限公司
发行二级资本
债券的议案
399,737,986 99.4653 1,844,265 0.4589 304,600 0.0758
6 关于贵阳银行
股份有限公司
续聘 2018 年
度会计师事务
401,402,451 99.8794 229,500 0.0571 254,900 0.0635
所的议案
9 关于贵阳银行
股份有限公司
2018 年度日常
关联交易预计
额度的议案
163,330,368 99.6592 296,100 0.1806 262,300 0.1602
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 第 5 项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
2、 第 9 项议案涉及关联交易，参加本次股东大会并回避表决的关联
股东有：贵阳市国有资产投资管理公司，持有公司 331,097,476 股；
贵州产业投资（集团）有限责任公司，持有公司 141,898,918 股； 遵
义市国有资产投融资经营管理有限责任公司，持有公司 94,599,279
股； 贵阳金阳建设投资（集团）有限公司，持有公司 66,219,495 股；
贵州燃气集团股份有限公司，持有公司 52,340,000 股； 首钢水城钢
铁(集团)有限责任公司，持有公司 20,594,263 股； 贵阳神奇星岛酒
店有限公司，持有公司 2,783,000 股；贵州百强集团投资控股有限公
司，持有公司 1,462,046 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所： 北京市金杜律师事务所
律师： 唐丽子、高照
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；
现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
贵阳银行股份有限公司
2018 年 5 月 18 日
