601996 沪市 丰林集团

      股票代码：601996  股票简称：丰林集团  公告编号：2021-065

                  广西丰林木业集团股份有限公司

                    关于修订《公司章程》的公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

      述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

          广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日

      召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

      随着公司品牌地位不断提升，为了进一步提升市场形象，公司拟调整高级管理人

      员称谓。本次调整仅为职务称谓的调整，不涉及公司高级管理人员及其职权的变

      动。为配合职务称谓调整，公司拟对章程进行相应修改，具体修订内容如下：

          本议案尚需提交公司股东大会审议。

          一、《公司章程》具体修改情况

  章程条目              原章程内容                        修改后内容

                    公司设总经理 1 名，由董事长提    公司设总经理（在公司亦称总裁）1
                名，经董事会聘任或解聘。公司设副 名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘。
    第六章

                总经理若干名，由董事会聘任或解 公司设副总经理（在公司亦称副总裁）若
总经理及其他高

                聘。                            干名，由董事会聘任或解聘。

级管理人员

                    公司的总经理、副总经理、财务    公司的总经理、副总经理、财务负责
第一百二十五条

                负责人及董事会秘书为公司的高级 人及董事会秘书为公司的高级管理人员。
                管理人员。

          二、授权事项

          上述章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。董事会提请股东

      大会授权董事会全权负责向公司工商登记机关办理公司章程修订备案等所有相

关手续，并授权董事会或其授权人士按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修改后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

  特此公告。

                                广西丰林木业集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 29 日