证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2024-025
中国国际金融股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）《上市公司独立董事管理办法》《证券公司股权管理规定》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等相关法律法规、规范性文件以及证券交易所相关规则的要求，并结合公司实际情况，对《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订和完善。同时，鉴于《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《到境外上市公司章程必备条款》（以下简称“《必备条款》”）已废止，《公司章程》中落实该等规定要求的相关条款已不再适用，据此，公司拟对《公司章程》相关条款统一进行调整、修订。具体修订内容详见附件。
以上《公司章程》的修订已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并将自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
附件：《中国国际金融股份有限公司章程》修订对比表
中国国际金融股份有限公司
董事 会
2024 年 5 月 31 日
附件：
《中国国际金融股份有限公司章程》修订对比表1
序号 修订前条款 修订后条款 修订依据
第一章 总则 第一章 总则
1. 第一条 为维护中国国际金融股份有限公司（以下简 第一条 为维护中国国际金融股份有限公司（以下简 根据《境内企业境外发行证券和上市
称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 管理试行办法》第三十五条、《国务院
组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 关于废止部分行政法规和文件的决
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 定》，相关规定已废止，据此修订。
下简称“《证券法》”）、《证券公司监督管理条例》、 下简称“《证券法》”）、《证券公司监督管理条例》、
《上市公司章程指引》、《国务院关于股份有限公司 《上市公司章程指引》、《国务院关于股份有限公司
境外募集股份及上市的特别规定》（以下简称“《特 境外募集股份及上市的特别规定》（以下简称“《特别
别规定》”）、《国务院关于调整适用在境外上市公司 规定》”）、《国务院关于调整适用在境外上市公司召
召开股东大会通知期限等事项规定的批复》、《到境 开股东大会通知期限等事项规定的批复》、《到境外
外上市公司章程必备条款》、《香港联合交易所有限 上市公司章程必备条款》、《香港联合交易所有限公
公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”） 司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）
和其他法律、行政法规和政府有关监管部门的规章 和其他法律、行政法规和政府有关监管部门的规章
规定（以下合称“有关法规”），制订本章程（以下简 规定（以下合称“有关法规”），制订本章程（以下简
称“本章程”或“公司章程”）。 称“本章程”或“公司章程”）。
2. 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有 原内容出自《必备条款》第一条第三
关法规成立的股份有限公司。 关法规成立的股份有限公司。 款，相关规定已废止，且原内容与原
公司的前身中国国际金融有限公司系经中国人民银 公司的前身中国国际金融有限公司系经中国人民银 《公司章程》第十九条内容重复，据
行批准，于 1995 年设立的中外合资有限责任公司。 行批准，于 1995 年设立的中外合资有限责任公司。 此修订。
2015 年，由中国国际金融有限公司原有股东采取发 2015 年，由中国国际金融有限公司原有股东采取发
1 由于增减章节、条款，《公司章程》相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号亦做相应调整，不再单独说明。
序号 修订前条款 修订后条款 修订依据
起设立的方式，中国国际金融有限公司依法变更公 起设立的方式，中国国际金融有限公司依法变更公
司形式成为股份有限公司。公司于 2015 年 6 月 1 日 司形式成为股份有限公司。公司于 2015 年 6 月 1 日
在北京市工商行政管理局注册登记，取得企业法人 在北京市工商行政管理局注册登记，取得企业法人
营 业 执 照 。 公 司 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 营 业 执 照 。 公 司 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
91110000625909986U。 91110000625909986U。
公司的发起人为：中央汇金投资有限责任公司、新 公司的发起人为：中央汇金投资有限责任公司、新
加坡政府投资有限公司、TPGAsia V Delaware, L.P.、 加坡政府投资有限公司、TPGAsia V Delaware, L.P.、
KKR Institutions Investments L.P.、中国投融资担保股 KKR Institutions Investments L.P.、中国投融资担保股
份有 限 公 司 、 名 力 集 团 控 股 有 限 公 司 、 The Great 份有限公司、名力集团控股有限公司 、 The Great
Eastern Life Assurance Company Limited、中国建银 Eastern LifeAssurance Company Limited、中国建银投
投资有限责任公司、建投投资有限责任公司、中国 资有限责任公司、建投投资有限责任公司、中国投
投资咨询有限责任公司。 资咨询有限责任公司。
3. 第九条 公司根据《中国共产党章程》及《公司法》 第九条 公司根据《中国共产党章程》及《公司法》 根据《中国共产党章程》第三十三条
等有关规定，设立中国共产党的组织，党委发挥把 等有关规定，设立中国共产党的组织，党委发挥把 修订。
方向、管大局、促落实的领导作用。建立党的工作 方向、管大局、促保落实的领导作用。建立党的工
机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织 作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组
的工作经费。 织的工作经费。
4. 第十条 本章程于公司首次公开发行的境内上市股 第十条 本章程于公司首次公开发行的境内上市股 根据《中华人民共和国公司法（2018
份挂牌交易之日起生效。自本章程生效之日起，公 份挂牌交易自公司股东大会决议通过之日起生效。 修正）》（以下简称“《公司法》”）第
司原章程自动失效。 自本章程生效之日起，公司原章程自动失效。 二百一十六条、《证券基金经营机构董
本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行 事、监事、高级管理人员及从业人员
为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的 为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的 监督管理办法》第二条、《章程指引》
具有法律约束力的文件。本章程对公司及其股东、 具有法律约束力的文件。本章程对公司及其股东、 第十一条及结合公司实际情况调整，
董事、监事和高级管理人员（以下简称“高管人员”） 董事、监事和高级管理人员（以下简称“高管人员”） 同时考虑《必备条款》第七条已废止
具有约束力；前述人员均可以依据本章程提出与公 具有约束力；前述人员均可以依据本章程提出与公 且原《公司章程》第十六章“争议解决”
序号 修订前条款 修订后条款 修订依据
司事宜有关的权利主张。高管人员是指公司的总裁 司事宜有关的权利主张。高管人员是指公司的总裁 章节已整体删除，结合公司实际情况
（首席执行官）、管理委员会成员、首席财务官、首 （首席执行官）、管理委员会成员、首席财务官财务 修订。
席风险官、合规总监、董事会秘书、首席信息官以 负责人、首席风险官、合规总监、董事会秘书、首
及经董事会聘任的其他担任重要职务的人员。 席信息官以及经董事会聘任的其他担任重要职务的
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 人员。
司的董事、监事和高管人员，股东可以起诉公司， 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公
公司可以起诉股东、董事、监事和高管人员。 司的董事、监事和高管人员，股东可以起诉公司，
前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或者向仲裁机 公司可以起诉股东、董事、监事和高管人员。
构申请仲裁。 前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或者向仲裁机
构申请仲裁。
第二章 经营范围和宗旨 第二章 经营范围和宗旨
5. 第十一条 公司的经营宗旨： 第十一条 公司的经营宗旨：秉承“以人为本、以国为 根据《证券行业文化建设十要素》相
成为植根中国、融通世界，
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