证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2023-024
中国国际金融股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）是否有否决议案：无
一、 本次会议的召开和出席情况
(一) 召开时间：2023 年 6 月 30 日
(二) 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 1 号北京 5L 饭店一层中金多
功能厅
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 242
其中：A 股股东人数 239
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,644,575,375
其中：A 股股东持有股份总数 2,440,589,250
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,203,986,125
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 75.499926
比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.558512
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 24.941414
注：本公告所有比例保留六位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五入所致。
(四) 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长沈如军先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，段文务先生因其他公务安排未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。
本次会议由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师、
香港中央证券登记有限公司工作人员共同参与计票和监票。
二、 本次会议的议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,431,331,266 99.620666 8,554,407 0.350506 703,577 0.028828
H 股 650,064,498 53.992690 438,310,671 36.404960 115,610,956 9.602350
普通股合计： 3,081,395,764 84.547456 446,865,078 12.261101 116,314,533 3.191443
2、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,440,550,350 99.998406 38,900 0.001594 0 0.000000
H 股 1,203,985,320 99.999933 5 0.000001 800 0.000066
普通股合计： 3,644,535,670 99.998911 38,905 0.001067 800 0.000022
3、议案名称：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,440,494,471 99.996117 38,900 0.001593 55,879 0.002290
H 股 1,202,808,920 99.902224 5 0.000001 1,177,200 0.097775
普通股合计： 3,643,303,391 99.965099 38,905 0.001068 1,233,079 0.033833
4、议案名称：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,440,494,471 99.996117 38,900 0.001593 55,879 0.002290
H 股 1,202,808,920 99.902224 5 0.000001 1,177,200 0.097775
普通股合计： 3,643,303,391 99.965099 38,905 0.001068 1,233,079 0.033833
5、议案名称：关于《2022 年年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,440,494,471 99.996117 38,900 0.001593 55,879 0.002290
H 股 1,202,808,920 99.902224 5 0.000001 1,177,200 0.097775
普通股合计： 3,643,303,391 99.965099 38,905 0.001068 1,233,079 0.033833
6、议案名称：关于 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,440,550,350 99.998406 38,900 0.001594 0 0.000000
H 股 1,203,985,320 99.999933 5 0.000001 800 0.000066
普通股合计： 3,644,535,670 99.998911 38,905 0.001067 800 0.000022
7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,423,786,492 99.311529 16,802,758 0.688471 0 0.000000
H 股 579,394,486 48.123020 615,136,219 51.091637 9,455,420 0.785343
普通股合计： 3,003,180,978 82.401396 631,938,977 17.339166 9,455,420 0.259438
8、议案名称：关于预计 2023 年度日常关联交易的议案
8.01 议案名称：与董事黄朝晖控制或担任董事、高级管理人员的关联法人预
计发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,440,549,950 99.998390 39,300 0.001610 0 0.000000
H 股 1,203,985,319 99.999933 6 0.0
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