证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2023-011
中国国际金融股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023 年 3 月 31 日，中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司拟根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《中央金融企业将党建工作要求写入公司章程修改指引》《公司法》《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》《上市公司章程指引》等规定的要求，为坚持和加强党的领导、持续优化公司治理结构，对《中国国际金融股份有限公司章程》进行相应修订，具体修订内容详见附件。
本次修订尚需以特别决议案的方式提交公司股东大会审议，并将自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
附件：《中国国际金融股份有限公司章程》修订对照表
中国国际金融股份有限公司
董事 会
2023 年 3 月 31 日
附件：
《中国国际金融股份有限公司章程》修订对照表1
序号 修订前条款 修订后条款 修订依据
第一章 总则 第一章 总则
1. 第九条 公司设立中国共产党的组织，开展党 第九条 公司根据《中国共产党章程》及《公司 《中央金融企业将党建工作要求写
的活动，贯彻党的方针政策，引导和监督公 法》等有关规定，设立中国共产党的组织，党委 入公司章程修改指引》第五条、《中
司遵守国家法律法规，领导群团组织，团结 发挥把方向、管大局、促落实的领导作用。开展 国共产党国有企业基层组织工作条
凝聚职工群众，维护各方合法权益，促进公 党的活动，贯彻党的方针政策，引导和监督公司 例（试行）》第十一条、《关于中央企
司健康发展。 遵守国家法律法规，领导群团组织，团结凝聚职 业在完善公司治理中加强党的领导
公司设立党委，党委设书记 1 名，副书记 1 工群众，维护各方合法权益，促进公司健康发展。 的意见》。
名，建立党的工作机构，配备党务工作人员， 公司设立党委，党委设书记 1 名，副书记 1 名，
保障党组织的工作经费，为党组织活动提供 建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人
必要条件。 员，保障党组织的工作经费，为党组织活动提供
必要条件。
2. 第十条 ……高管人员是指公司的首席执行 第十条 ……高管人员是指公司的首席执行官总 《公司法》第二百一十六条、《证券
官、副首席执行官（如设）、首席运营官、首 裁（首席执行官）、副首席执行官（如设）、首席 基金经营机构董事、监事、高级管理
席财务官、管理委员会成员、首席风险官、 运营官、首席财务官、管理委员会成员、首席财 人员及从业人员监督管理办法》第二
合规总监、董事会秘书、首席信息官以及经 务官、首席风险官、合规总监、董事会秘书、首 条、《证券公司监督管理条例》第二
董 事 会 聘 任 的 其 他 担 任 重 要 职 务 的 人 席信息官以及经董事会聘任的其他担任重要职 十二条。结合公司实际情况修订。
员。…… 务的人员。……
不适用（右侧为新增章节名称） 第四章 党的组织
3. 不适用（右侧为新增条款） 第六十条 公司设立党委。党委设书记 1 名，副 《中央金融企业将党建工作要求写
书记 1-2 名，其他党委成员若干名。党委书记由 入公司章程修改指引》第六条、《中
1 由于增减章节、条款，本章程相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号亦做相应调整，不再单独说明。
序号 修订前条款 修订后条款 修订依据
董事长或总裁一人担任，确定 1 名党委副书记协 国共产党国有企业基层组织工作条
助党委书记抓党建工作。符合条件的党委成员可 例（试行）》第十四条。结合公司实
以通过法定程序担任董事、监事、高级管理人员， 际情况修订。
董事、监事、高级管理人员中符合条件的党员可
以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定
设立纪委。
4. 不适用（右侧为新增条款） 第六十一条 公司党委根据《中国共产党章程》 《中国共产党国有企业基层组织工
及《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试 作条例（试行）》第十一条、《党委（党
行）》等党内法规履行职责。 组）落实全面从严治党主体责任规
（一）加强党的政治建设，坚持和落实中国特色 定》。
社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育
引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治
原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中
央保持高度一致。
（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社
会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的
路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署
和上级党组织决议在公司贯彻落实。
（三）研究讨论重大经营管理事项，支持股东大
会、董事会、监事会和经理层依法行使职权。
（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好
公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设。
（五）履行全面从严治党主体责任，领导、支持
公司纪委履行监督执纪问责职责，严明政治纪律
和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸。
序号 修订前条款 修订后条款 修订依据
（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团
结带领职工群众积极投身改革发展。
（七）领导公司思想政治工作、精神文明建设、
统一战线工作，领导工会、共青团、妇女组织等
群团组织。
（八）党委职责范围内其他有关的重要事项。
5. 不适用（右侧为新增条款） 第六十二条 党委研究讨论是董事会、管理委员 《中国共产党国有企业基层组织工
会决策重大问题的前置程序。 作条例（试行）》第十三条、《中央金
融企业将党建工作要求写入公司章
程修改指引》第七条。
第四章 股东和股东大会 第四五章 股东和股东大会
6. 第九十五条 股东大会会议由董事会召集的， 第九十五八条 股东大会会议由董事会召集的， 根据公司实际情况及参
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