证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2022-017
中国国际金融股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”或“本次会议”）是否有否决议案：无
一、 本次会议的召开和出席情况
(一) 召开的时间：2022 年 6 月 23 日
(二) 召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 1 号 JEN 北京新国贸饭店
3 层多功能厅 2 号厅
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
其中：A 股股东人数 22
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,224,643,234
其中：A 股股东持有股份总数 2,494,089,322
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 730,553,912
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 66.800739
比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.666804
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 15.133935
(四) 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华
人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长沈如军先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事谭丽霞因其他公务安排未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
本次会议由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师、 香港中央证券登记有限公司工作人员共同参与计票和监票。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,494,076,222 99.999475 13,100 0.000525 0 0.000000
H 股 730,553,107 99.999890 5 0.000000 800 0.000110
普通股合计： 3,224,629,329 99.999569 13,105 0.000406 800 0.000025
2、议案名称：关于《2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,494,020,343 99.997234 13,100 0.000526 55,879 0.002240
H 股 729,760,307 99.891369 90,005 0.012321 703,600 0.096310
普通股合计： 3,223,780,650 99.973250 103,105 0.003198 759,479 0.023552
3、议案名称：关于《2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,494,020,343 99.997234 13,100 0.000526 55,879 0.002240
H 股 729,760,307 99.891369 90,005 0.012321 703,600 0.096310
普通股合计： 3,223,780,650 99.973250 103,105 0.003198 759,479 0.023552
4、议案名称：关于《2021 年年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,493,979,543 99.995598 53,900 0.002162 55,879 0.002240
H 股 728,993,507 99.786408 856,805 0.117282 703,600 0.096310
普通股合计： 3,222,973,050 99.948206 910,705 0.028242 759,479 0.023552
5、议案名称：关于 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,493,944,722 99.994202 144,400 0.005790 200 0.000008
H 股 727,655,142 99.603209 2,897,970 0.396681 800 0.000110
普通股合计： 3,221,599,864 99.905621 3,042,370 0.094348 1,000 0.000031
6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,481,523,660 99.496182 12,563,762 0.503742 1,900 0.000076
H 股 325,624,084 44.572218 404,888,060 55.422065 41,768 0.005717
普通股合计： 2,807,147,744 87.052971 417,451,822 12.945675 43,668 0.001354
7、议案名称：关于预计 2022 年度日常关联交易的议案
7.01 议案名称：与董事谭丽霞控制或担任董事、高级管理人员的关联法人预
计发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,095,447,922 99.993252 141,400 0.006748 0 0.000000
H 股 727,655,142 99.603209 2,897,970 0.396681 800 0.000110
普通股合计： 2,823,103,064 99.892427 3,039,370 0.107545 800 0.000028
7.02 议案名称：与董事段文务控制或担任董事、高级管理人员的关联法人预
计发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,366,511,362 99.999366 15,000 0.000634 0 0.000000
H 股 730,553,107 99.999890 5 0.000000 800 0.000110
普通股合计： 3,097,064,469 99.999490 15,005 0.000484 800 0.000026
7.03 议案名称：与其他关联法人或其他组织预计发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,493,946,022 99.994254 14
查看PDF原文
