证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：2021-022
中国国际金融股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会
（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）本次股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日
（二）本次股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 1 号 JEN 北
京新国贸饭店 3 层多功能厅 2 号厅
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
其中：A 股股东人数 31
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,315,655,790
其中：A 股股东持有股份总数 2,464,270,548
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 851,385,242
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 68.686127
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.049087
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 17.637040
（四）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈如军先生主持会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事段文务先生因其他公务安排未能出
席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。
本次股东大会由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市海问律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司工作人员共同参与计票和监票。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（% ）
A 股 2,464,240,148 99.998766 30,300 0.001230 100 0.000004
H 股 850,947,642 99.948601 437,600 0.051399 0 0.000000
普通股合计： 3,315,187,790 99.985885 467,900 0.014112 100 0.000003
2、议案名称：关于修订《股东大会对董事会授权方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（% ）
A 股 2,464,240,148 99.998766 30,300 0.001230 100 0.000004
H 股 851,376,042 99.998919 9,200 0.001081 0 0.000000
普通股合计： 3,315,616,190 99.998806 39,500 0.001191 100 0.000003
3、议案名称：关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（% ）
A 股 2,464,239,148 99.998726 31,300 0.001270 100 0.000004
H 股 850,874,042 99.939957 9,200 0.001080 502,000 0.058963
普通股合计： 3,315,113,190 99.983635 40,500 0.001222 502,100 0.015143
4、议案名称：关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（% ）
A 股 2,464,240,148 99.998766 30,300 0.001230 100 0.000004
H 股 850,874,042 99.939957 9,200 0.001080 502,000 0.058963
普通股合计： 3,315,114,190 99.983665 39,500 0.001192 502,100 0.015143
5、议案名称：关于《2020 年年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（% ）
A 股 2,464,240,148 99.998766 30,300 0.001230 100 0.000004
H 股 850,556,042 99.902606 327,200 0.038431 502,000 0.058963
普通股合计： 3,314,796,190 99.974075 357,500 0.010782 502,100 0.015143
6、议案名称：关于 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（% ）
A 股 2,464,237,748 99.998669 32,700 0.001327 100 0.000004
H 股 851,376,042 99.998919 9,200 0.001081 0 0.000000
普通股合计： 3,315,613,790 99.998733 41,900 0.001264 100 0.000003
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（% ）
A 股 2,464,239,148 99.998726 31,300 0.001270 100 0.000004
H 股 843,540,004 99.078533 7,845,238 0.921467 0 0.000000
普通股合计： 3,307,779,152 99.762441 7,876,538 0.237556 100 0.000003
8、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（% ）
A 股 2,464,239,948 99.998758 30,300 0.001230 300 0.000012
H 股 851,376,042 99.998919 9,200 0.001081 0 0.000000
普通股合计： 3,315,615,990 99.998800 39,500 0.001191 300 0.000009
9、议案名称：关于设立资管子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（% ）
A 股 2,464,240,548 99.998783 29,900 0.001213 100 0.000004
H 股 851,376,042 99.998919 9,200 0.001081 0 0.000000
普通股合计： 3,315,616,590 99.998818 39,100 0.001179 100 0.000003
10、
查看PDF原文
