证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：临 2024-025
北京金隅集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心
D 座 22 层第六会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
其中：A 股股东人数 27
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,443,554,793
其中：A 股股东持有股份总数 5,265,713,971
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 177,840,822
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 50.980254
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.314730
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.665524
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长姜英武先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、董事会秘书张建锋先生出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5,261,881,569 99.927220 3,592,402 0.068222 240,000 0.004558
H 股 174,962,322 98.381418 2,878,500 1.618582 0 0.000000
普通股
5,436,843,891 99.876718 6,470,902 0.118873 240,000 0.004409
合计：
2、 议案名称：关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5,261,881,569 99.927220 3,592,402 0.068222 240,000 0.004558
H 股 174,962,322 98.381418 2,878,500 1.618582 0 0.000000
普通股
5,436,843,891 99.876718 6,470,902 0.118873 240,000 0.004409
合计：
3、 议案名称：关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5,261,881,569 99.927220 3,592,402 0.068222 240,000 0.004558
H 股 174,962,322 98.381418 2,878,500 1.618582 0 0.000000
普通股
5,436,843,891 99.876718 6,470,902 0.118873 240,000 0.004409
合计：
4、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5,261,881,569 99.927220 3,592,402 0.068222 240,000 0.004558
H 股 174,962,322 98.381418 2,878,500 1.618582 0 0.000000
普通股
5,436,843,891 99.876718 6,470,902 0.118873 240,000 0.004409
合计：
5、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
2023 年度,公司合并实现归属于母公司股东净利润 25,262,828.59 元。母公
司当年实现可供股东分配利润为 2,631,294,913.15 元，截至 2023 年期末母公司累计可供股东分配的利润为 16,548,813,817.51 元。
公司高度重视对投资者的合理投资回报，结合公司的实际经营和以前年度利润分配及留存情况，拟以公司 2023 年总股本 10,677,771,134 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.25 元，共计派发现金股利总计人民币
266,944,278.35 元。
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5,246,645,817 99.637881 19,046,454 0.361707 21,700 0.000412
H 股 177,836,822 99.997751 4,000 0.002249 0 0.000000
普通股
5,424,482,639 99.649638 19,050,454 0.349963 21,700 0.000399
合计：
6、 议案名称：关于公司 2023 年度审计费用及聘任 2024 年度审计机构的议案
依据现行市场审计费用收费标准，并结合公司 2023 年度财务审计工作实际情况，公司 2023 年度审计费用为 680 万元。
公司聘任安永华明会计师事务所为公司2024年度审计机构，任期至公司2024年年度股东大会结束时止。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5,246,645,817 99.637881 19,068,154 0.362119 0 0.000000
H 股 177,836,322 99.997470 4,500 0.002530 0 0.000000
普通股合
5,424,482,139 99.649629 19,072,654 0.350371 0 0.000000
计：
7、 议案名称：关于公司执行董事 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5,261,881,569 99.927220 3,832,402 0.072780 0 0.000000
H 股 177,694,322 99.917623 4,500 0.002530 142,000 0.079847
普通股
5,439,575,891 99.926906 3,836,902 0.070485 142,000 0.002609
合计：
8、 议案名称：关于公司发行股份之一般授权的议案
公司董事会拟提请股东大会,以特别决议批准授予公司董事会一般授权，根据市场情况和公司需要，可发行新增股份，但发行数量不超过本议案获得通过之日
公司已发行 A 股及 H 股各自 20%。
在一般授权下，董事的任何权力行使应符合上市规则、公司《章程》及中国相关法律法规的有关规定。另外，根据中国内地相关法律、法规，即使获得一般授权，如果发行 A 股新股，仍需再次就增发 A 股的具体事项提请股东大会审议批准。
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5,228,774,991 99.298500 36,698,980 0.696942 240,000 0.004558
H 股 102,418,479 5
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