证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2024－026
北京金隅集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”
或“金隅集团”）于 2024 年 6 月 6 日在北京市东城区北三环东路
36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室召开了第七届董事会第一
次会议。应出席本次会议的董事 10 名，实际出席会议的董事 10
名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合
《公司法》和公司《章程》等规定。会议由董事长姜英武先生主
持，审议通过了以下议案：
一、关于选举董事长的议案
根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，选举姜英武先生出任公司第七届董事会董事长。
表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
二、关于选举执行董事的议案
根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，选举姜英武先生、顾昱先生、姜长禄先生、郑宝金先生出任公司第七届董事会执行董事。
表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
三、关于选举董事会专业委员会委员的议案
根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，选举以下人员出任公司第七届董事会专业委员会委员：
（一）战略与投融资委员会
主任：姜英武先生
委员：顾昱先生、郑宝金先生、于飞先生、刘太刚先生、洪永淼先生、谭建方先生
（二）薪酬与提名委员会
主任：刘太刚先生
委员：姜长禄先生、于飞先生、洪永淼先生、谭建方先生
（三）审计委员会
主任：谭建方先生
委员：顾铁民先生、于飞先生、刘太刚先生、洪永淼先生、郝利炜女士
表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
四、关于聘任总经理的议案
根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任顾昱先生为公司总经理，任期与第七届董事会任期一致。
表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。
五、关于聘任副总经理的议案
根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任刘文彦先生、安志强先生、郑宝金先生、孔庆辉先生为公司副总经理，任期与第七届董事会任期一致。
表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。
六、关于聘任财务负责人的议案
根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任郑宝金先生为公司财务负责人，任期与第七届董事会任期一致。
表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会及薪酬与提名委员会审议同意。
七、关于聘任总经理助理、总法律顾问的议案
根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任张登峰先生、徐传辉先生、程洪亮先生、张明先生、朱岩先生为公司总经理助理，任期与第七届董事会任期一致。
聘任刘宇先生为公司总法律顾问，任期与第七届董事会任期一致。
表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。
八、关于聘任董事会秘书、公司秘书的议案
根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任张建锋先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会任期一致；
聘任刘斐先生为公司秘书，任期与第七届董事会任期一致。
表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。
九、关于子公司参与地块竞买的议案
表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
特此公告。
附件：
一、 非董事副总经理简历
二、 总经理助理、总法律顾问简历
三、 董事会秘书、公司秘书简历
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二四年六月七日
附件一： 非董事副总经理简历
刘文彦先生简历
1967 年 6 月出生，现任本公司副总经理。刘先生毕业于上海建材工
业学院硅酸盐工程专业，大学学历，北京工业大学工程硕士学位，工程师。刘先生于 1989 年 7 月参加工作，先后在北京市琉璃河水泥厂、鹿泉东方鼎鑫水泥有限责任公司等单位工作，曾任冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长，唐山冀东装备工程股份有限公司董事长，北京金隅新型建材产业化集团有限公司党委书记、董事长等职。
安志强先生简历
1965 年 11 月出生，现任本公司副总经理。安先生毕业于北京科技
大学管理工程专业，大学学历，北京大学光华管理学院工商管理硕士学位，正高级经济师。安先生于 1988 年 7 月参加工作，先后在北京市建材机械制造厂等单位工作，曾任北京建机资产经营有限公司经理、天津市建筑材料集团（控股）有限公司党委书记、董事长，北京金隅集团有限责任公司副总经济师、北京金隅集团股份有限公司总经理助理等职。
孔庆辉先生简历
1971 年 1 月出生，现任本公司副总经理兼唐山冀东水泥股份有限公
司党委书记、董事长，北京金谷智通绿链科技有限公司董事长。孔先生毕业于重庆工业管理学院会计学专业，大学学历，重庆大学工程硕士学位。孔先生于 1995 年 7 月参加工作，先后在烟台市婴儿乐集团、唐山冀东水泥股份有限公司物流总公司、营销总部及川渝大区、陕西大区等单位工作，曾任唐山冀东水泥股份有限公司总经理、北京金隅集团股份有限公司总经理助理等职。
附件二：总经理助理、总法律顾问简历
张登峰先生简历
1971 年 9 月出生，现任本公司总经理助理兼总部党委书记、总部综
合事务管理部部长。张先生毕业于中国人民大学公共管理学院行政管理专业，研究生学历，管理学硕士学位，正高级经济师。张先生于 1994 年8 月参加工作，曾任北京金隅集团有限责任公司人事部经理助理、办公室副主任，北京金隅集团股份公司公共关系部部长、党委办公室主任、办公室主任、总法律顾问等职。
徐传辉先生简历
1972 年 8 月出生，现任本公司总经理助理兼北京金隅投资物业管理
集团有限公司党委书记、董事长。徐先生毕业于天津商学院管理信息系统专业，大学学历，清华大学工商管理硕士，高级经济师、工程师。徐先生于 1995 年 8 月参加工作，先后在北京建材集团总公司、北京金隅物业管理有限责任公司、北京高岭房地产开发有限公司等单位工作，曾任北京金隅集团股份有限公司地产与物业事业部部长、投资性物业管理部部长等职。
程洪亮先生简历
1969 年 11 月出生，现任本公司总经理助理兼北京金隅地产开发集
团有限公司党委书记、董事长。程先生毕业于北京科技大学工商管理专业，研究生学历，工商管理硕士，工程师。程先生于 1993 年 8 月参加工作，先后在北京建材集团房地产开发有限公司、北京金隅嘉业房地产开发有限公司、北京金隅集团有限责任公司、北京大成房地产开发有限责任公司等单位工作，曾任北京金隅地产开发集团有限公司总经理，北京金隅集团股份有限公司资产管理部部长、地产开发管理部部长等职。
张明先生简历
1981 年 2 月出生，现任本公司总经理助理兼环境保护管理部部长。
张先生毕业于北京航空材料研究院材料专业，研究生学历，工学博士学位，高级工程师。张先生于 2006 年 2 月参加工作，先后在北京航空材料研究院、中航复合材料有限责任公司等单位工作，曾任中航复合材料有限责任公司蜂窝及芯材事业部部长等职。
朱岩先生简历
1975 年 8 月出生，现任本公司总经理助理兼战略规划部部长，北京
金隅新型建材产业化集团有限公司董事，唐山冀东水泥股份有限公司董事。朱先生毕业于北京机械工业学院会计学专业，大学学历，经济学学士，正高级会计师。朱先生于 1998 年 7 月参加工作，先后在北京市加气混凝土厂、北京水泥厂有限责任公司、河北太行水泥股份有限公司、冀东发展集团有限责任公司、天津市建筑材料集团（控股）有限公司等单位工作，曾任北京金隅新型建材产业化集团有限公司党委书记、董事长，星牌优时吉建筑材料有限公司董事长，北京金隅集团股份有限公司水泥事业部副部长、财务资金部部长等职。
刘宇先生简历
1982 年 7 月出生，现任本公司总法律顾问兼唐山冀东水泥股份有限
公司党委副书记、副董事长、总经理，天津市建筑材料集团（控股）有限公司董事。刘先生毕业于中国政法大学法学（民商经济法）专业，大学学历，中央财经大学法律硕士学位，公司律师、经济师。刘先生于 2005年 8 月参加工作，曾任北京金隅集团有限责任公司法律事务部部长助理，唐山冀东水泥股份有限公司董事会秘书、总法律顾问、副总经理，北京金隅集团股份有限公司董事会工作部副部长、水泥业务管理部副部长、法律合规部部长等职。
附件三：董事会秘书、公司秘书简历
张建锋先生简历
1975 年 8 月出生，现任本公司董事会秘书兼董事会工作部部长，唐
山冀东装备工程股份有限公司董事，中国建材股份有限公司监事。张先生毕业于武汉工业大学英语专业，大学学历，文学学士。张先生于 1998年 8 月参加工作，曾任北京金隅集团有限责任公司对外合作部副部长，北京金隅集团股份有限公司公共关系部副部长、董事会工作部副部长等职。
刘斐先生简历
1971 年 9 月出生，现任本公司公司秘书。刘先生毕业于香港大学工
商管理财务及会计专业，2007年取得香港理工大学企业金融学硕士学位，并为香港注册之执业会计师。刘先生曾任香港普华永道会计师事务所高级审计师、方正控股有限公司会计经理、财务总监，方正数码(控股)有限公司集团财务总监，雅天妮集团有限公司独立非执行董事。
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