证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2024－005
北京金隅集团股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或
“金隅集团”）于 2024 年 3 月 28 日在北京市东城区北三环东路 36
号环球贸易中心 D 座 22 层第五会议室召开公司第六届监事会第十三次会议，应出席本次会议的监事 6 名，实际出席会议的监事 6 名；公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由监事张启承先生主持，审议通过了以下议案：
一、关于公司2023年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
公司监事会根据《证券法》、公司股票上市地上市规则及公司《章程》的规定，对公司2023年年度报告、报告摘要及业绩公告提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：
（一）公司 2023 年年度报告、报告摘要及业绩公告的编制和审
议程序符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度等规定；
（二）公司 2023 年年度报告、报告摘要及业绩公告的内容及格
式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的规定，所包含的信息真实地反映了公司 2023 年度的经营成果和财务状况；
（三）在提出本意见前，监事会未发现该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
二、关于公司监事会2023年度工作报告的议案
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、关于公司2023年度财务决算报告的议案
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
四、关于公司2023年度利润分配方案的议案
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
五、关于公司计提资产减值准备的议案
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
六、关于公司2023年度社会责任报告暨环境、社会及管治报告的议案
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
七、关于公司监事会换届的议案
公司第六届监事会任期将满，根据公司《章程》的规定应进行换届选举。公司监事会在广泛征求各方意见的基础上，经被提名人对提名的同意，现提出公司第七届监事会非职工监事候选人名单：
于月华、高俊华、范庆海。
上述非职工监事候选人将与职工监事王桂江、高金良、邱鹏共同组成公司第七届监事会。
第七届监事会监事任期：自2023年年度股东大会批准之日至2026年年度股东大会召开之日。
有关公司选举职工监事的详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于选举职工董事、职工监事的公告》（公告编号：临2024—015）。
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
八、关于公司第七届监事会监事薪酬的议案
根据有关监管规定，拟定第七届监事会监事薪酬方案如下：
股东代表监事：不另行支付薪酬；
职工监事：不另行支付薪酬。
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。
附件：第七届监事会非职工监事候选人简历
北京金隅集团股份有限公司监事会
二〇二四年四月二日
附件1：第七届监事会非职工监事候选人简历
于月华女士简历
1972 年 2 月生，1994 年 7 月获得哈尔滨理工大学机械工程系热能工
程专业工学学士学位，中国注册会计师。现任本公司监事。
于女士自 2023 年 10 月至今任中国中材国际工程股份有限公司监事
会主席，自 2023 年 4 月至今任北新集团建材股份有限公司监事会主席、本公司监事，自 2023 年 2 月至今任中国建材股份有限公司总审计师，自
2022 年 11 月至今任甘肃祁连山建材控股有限公司监事，自 2020 年 7 月
至今任中国建材股份有限公司职工代表监事，自 2018 年 9 月至今任中国建材股份有限公司审计部总经理。于女士曾获全国内部审计先进工作者、国家审计署内部审计研究课题优秀成果、中国企业改革发展优秀成果一等奖。
高俊华先生简历
1974 年 1 月出生，现任本公司监事、纪委副书记。高先生毕业于武
汉工业大学自动化专业，大学学历，工学学士，工程师。
高先生于 1996 年 7 月参加工作，先后在北京市建材制品总厂等单位
工作，曾任北京星牌建材有限责任公司纪委书记、北京金隅节能保温有限公司纪委书记、北京金隅集团股份有限公司纪检监察审查调查室主任等职。
范庆海先生简历
1968 年 8 月出生，现任本公司资产管理部部长。范先生毕业于北京
大学光华管理学院理财学专业，大学学历，经济学学士，会计师。
范先生于 1990 年 7 月参加工作，先后在北京建材化工厂、北京建材
集团、北京爱乐屋建筑节能制品有限公司、北京太尔化工有限公司、大厂金隅涂料有限责任公司等单位工作，曾任北京金隅集团有限责任公司综合办公室常务副主任，北京金隅涂料有限责任公司纪委书记、工会主席等职。
查看PDF原文
