601992 沪市 金隅集团

                                          北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

 证券代码：601992            证券简称：金隅集团              编号：临 2021－033
          北京金隅集团股份有限公司

        第六届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或
“金隅集团”）于 2021 年 8 月 24 日在北京市东城区北三环东路 36
号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室召开了第六届董事会第三次会议。应出席本次会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由董事长曾劲先生主持，审议通过了以下议案：

  一、关于公司 2021 年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

  表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

  二、关于聘任董事会秘书的议案

  根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任张建锋先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。

  表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

  特此公告。

  附件：张建锋先生简历

                          北京金隅集团股份有限公司董事会

                                二〇二一年八月二十五日


                                          北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

附件：

                        张建锋先生简历

  张建锋，男，汉族，1975 年 8 月出生，籍贯江苏苏州，中共党员，
文学学士。1998 年 1 月加入中国共产党，1998 年 6 月毕业于武汉工业大
学英语专业，同年 8 月在北京建材集团有限责任公司参加工作。现任北京金隅集团股份有限公司董事会秘书兼董事会工作部部长、唐山冀东装备工程股份有限公司董事。

  张建锋先生历任北京建材集团有限责任公司外经处干部、处长助理，北京金隅集团有限责任公司对外合作部副部长，北京金隅股份有限公司公共关系部副部长、办公室副主任。

  2009 年 8 月至 2016 年 3 月任北京金隅股份有限公司董事会工作部
副部长；

  2016 年 3 月至 2016 年 11 月任北京金隅股份有限公司董事会工作部
部长；

  2016 年 11 月至 2021 年 8 月任北京金隅集团股份有限公司董事会工
作部部长、唐山冀东装备工程股份有限公司董事；

  2021 年 8 月至今任北京金隅集团股份有限公司董事会秘书兼董事会
工作部部长、唐山冀东装备工程股份有限公司董事。