证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2021－023
北京金隅集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金
隅集团”）于 2021 年 5 月 12 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球
贸易中心 D 座 22 层第六会议室召开了第六届董事会第一次会议。应出席本次会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由董事长曾劲先生主持，审议通过了以下议案：
一、关于选举董事长的议案
根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，选举曾劲先生出任公司第六届董事会董事长。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
二、关于选举执行董事的议案
根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，选举曾劲先生、姜英武先生、吴东先生、郑宝金先生出任公司第六届董事会执行董事。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
三、关于选举董事会专业委员会委员的议案
根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，选举以下人员出任公司第六届董事会专业委员会委员：
一、战略与投融资委员会
主任：曾劲先生
委员：姜英武先生、郑宝金先生、于飞先生、刘太刚先生、李晓慧女士、洪永淼先生、谭建方先生
二、薪酬与提名委员会
主任：洪永淼先生
委员：吴东先生、于飞先生、刘太刚先生、李晓慧女士、谭建方先生
三、审计委员会
主任：李晓慧女士
委员：王肇嘉先生、顾铁民先生、于飞先生、刘太刚先生、洪永淼先生、谭建方先生
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
四、关于聘任总经理的议案
根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任姜英武先生为公司总经理，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
五、关于聘任副总经理的议案
根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任李莉女士、王肇嘉先生、刘文彦先生、姜长禄先生、安志强先生、郑宝金先生为公司副总经理，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
六、关于聘任董事会秘书、公司秘书的议案
根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任郑宝金先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致；
聘任刘斐先生为公司秘书，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
七、关于聘任总经理助理、总法律顾问的议案
根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任张登峰先生、胡娟女士、孔庆辉先生、徐传辉先生、程洪亮先生为公司总经理助理，任期与第六届董事会任期一致；
聘任刘宇先生为公司总法律顾问，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
八、关于子公司参与地块竞买的议案
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
九、关于子公司参与地块竞买的议案
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
特此公告。
附件：
一、 副总经理简历
二、 公司秘书、总经理助理、总法律顾问简历
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月十三日
附件一： 副总经理简历
李莉女士简历
李莉,女，汉族，1968 年 5 月出生，籍贯安徽宿县，2008 年 7 月加
入中国民主建国会，2010 年 3 月加入中国共产党，会计硕士、高级工商管理硕士，正高级经济师、高级会计师。1990 年 7 月在北京市第五城市建设工程公司水电分公司参加工作，2007 年 7 月获财政部财政科学研究所会计硕士学位，2014 年 1 月获北京大学高级工商管理硕士学位。现任十三届北京市政协委员，民建北京市委常委，北京金隅集团股份有限公司副总经理。
李莉女士历任北京市第五城市建设工程公司水电分公司技术员、技术科科员，北京城建五建设工程有限公司第六项目部财务股股长，北京城建集团上市公司筹备委员会科员，北京城建股份有限公司计划财务部科员，北京城建投资发展股份有限公司计划财务部科员、副经理、经理，北京城建投资发展股份有限公司副总会计师兼财务部经理。
2006 年 5 月至 2011 年 4 月任北京城建投资发展股份有限公司总会
计师；
2011年4月至2016年12月任北京城建集团有限责任公司财务总监；
2016 年 12 月至 2019 年 10 月任北京城建集团有限责任公司副总经
理；
2019 年 11 月至今任北京金隅集团股份有限公司副总经理。
王肇嘉先生简历
王肇嘉，男，汉族，1963 年 9 月出生，籍贯河北定兴，中共党员，
经济学博士，教授级高级工程师。1984 年 9 月在山西农业大学参加工作，
1990 年 9 月获山西大学理学硕士学位，1995 年 11 月加入中国共产党，
2011 年 7 月获武汉大学经济学博士学位。现任北京金隅集团股份有限公司职工董事、副总经理兼北京建筑材料科学研究总院有限公司党委书记、执行董事。
王肇嘉先生历任北京市建筑材料科学研究院物化室工程师、耐碱纤维室副主任、主任、副院长、常务副院长、党委副书记、院长，北京建筑材料集团有限责任公司技术中心副主任、主任，北京塞姆菲尔玻璃纤维有限公司副总经理，北京圣戈班维特克斯玻璃纤维有限公司副总经理、董事长，欧文斯科宁（北京）复合材料有限公司董事长，北京市纳美科技发展有限公司董事长，北京金隅集团有限责任公司副总工程师，北京金隅股份有限公司技术中心主任等职务。
2009 年 10 月至 2012 年 7 月任北京金隅股份有限公司副总裁；
2012 年 7 月至 2018 年 8 月任北京金隅股份有限公司副总经理；
2018 年 8 月至 2020 年 8 月任北京金隅集团股份有限公司副总经理
兼北京建筑材料科学研究总院有限公司党委书记、执行董事；
2020 年 8 月至今任北京金隅集团股份有限公司副总经理、职工董事
兼北京建筑材料科学研究总院有限公司党委书记、执行董事。
刘文彦先生简历
刘文彦，男，汉族，1967 年 6 月出生，籍贯辽宁铁岭，中共党员，
工程硕士，工程师。1989 年 9 月在北京市琉璃河水泥厂参加工作，1998
年 11 月加入中国共产党，2008 年 9 月获得北京工业大学工程硕士学位。
现任北京金隅集团股份有限公司副总经理。
刘文彦先生历任北京市琉璃河水泥厂技术改造办公室干部、新线分厂烧成车间工长、中控室操作员、值班主任、技术能源处工艺工程师、制成分厂副厂长、厂长、党支部书记，北京市琉璃河水泥厂有限公司生产管理部调度长、生产管理部部长、生产部部长、党支部书记、副厂长，鹿泉东方鼎鑫水泥有限责任公司党委副书记、董事、经理。
2009 年 10 月至 2012 年 7 月任北京金隅股份有限公司副总裁；
2012 年 7 月至 2016 年 9 月任北京金隅股份有限公司副总经理；
2016 年 9 月至 2018 年 4 月任北京金隅股份有限公司副总经理兼冀
东发展集团有限责任公司党委书记、董事长，唐山冀东装备工程股份有限公司董事长；
2018 年 8 月至 2019 年 3 月任北京金隅集团股份有限公司副总经理
兼冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长，北京金隅新型建材产业化集团有限公司党委书记、董事长、总经理；
2019 年 3 月至 2020 年 4 月北京金隅集团股份有限公司副总经理兼
冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长，北京金隅新型建材产业化集团有限公司党委书记、董事长；
2020 年 4 月至 2020 年 5 月任北京金隅集团股份有限公司副总经理
兼北京金隅新型建材产业化集团有限公司党委书记、董事长；
2020 年 5 月至今任北京金隅集团股份有限公司副总经理。
姜长禄先生简历
姜长禄，男，汉族，1965 年 5 月出生，籍贯吉林梅河口，中共党员，
工学硕士，正高级经济师。1987 年 8 月在北京市琉璃河水泥厂参加工作，
1995 年 8 月加入中国共产党，2012 年 1 月获得北京科技大学工学硕士学
位。现任北京金隅集团股份有限公司党委常委、副总经理。
姜长禄先生历任北京市琉璃河水泥厂技术科监督员、原料车间技术员、新线分厂操作员、生产安全处处长助理、生产安全处副处长、运输公司副经理、供应处处长和支部书记、生产管理部副部长和总调度长、供应部长、副厂长，北京金隅股份有限公司水泥事业部副部长、部长，水泥分公司副经理，北京金隅水泥经贸有限公司经理，河北太行水泥股份有限公司副总经理、董事长，北京金隅水泥经贸有限公司经理、北京金隅股份有限公司总经理助理。
2016 年 5 月至 2016 年 9 月任北京金隅股份有限公司副总经理兼北
京金隅股份有限公司水泥事业部部长、北京金隅水泥经贸有限公司经理；
2016 年 9 月至 2017 年 6 月任北京金隅股份有限公司副总经理兼北
京金隅水泥经贸有限公司经理、唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、副董事长；
2017 年 6 月至 2018 年 6 月历任北京金隅集团有限责任公司（北京
金隅股份有限公司）党委常委，北京金隅股份有限公司副总经理兼唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、董事长；
2018 年 6 月至 2020 年 1 月任北京金隅集团股份有限公司党委常委、
副总经理兼唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、董事长；
2020 年 1 月至今任北京金隅集团股份有限公司党委常委、副总经理。
安志强先生简历
安志强，男，汉族，1965 年 11 月出生，籍贯北京房山，中共党员，
工商管理硕士，高级经济师。1988 年 7 月在北京市建材机械制造厂参加
工作，1993 年 6 月加入中国共产党，2001 年 6 月获得北京大学工商管理
硕士学位。现任北京金隅集团股份有限公司副总经理兼天津市建筑材料集团（控股）有限公司党委书记、董事长。
安志强先生历任北京市建材机械制造厂企管办科员、办公室科员、综合办副主任、副厂长、常务副厂长、厂长、党委书记，博厦工贸公司经理，北京建机资产经营有限公司经理、党委副书记、执行董事，北京金隅股份有限公司地产与物业事业部部长，北
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