证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2021－008
北京金隅集团股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金
隅集团”）于 2020 年 3 月 25 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球
贸易中心 D 座 22 层第六会议室召开了公司第五届董事会第三十一次会议，应出席本次会议的董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由董事长曾劲先生主持，审议通过了以下议案：
一、关于公司2020年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
二、关于公司董事会2020年度工作报告的议案
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
三、关于公司总经理2020年度工作报告的议案
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
四、关于公司2020年度财务决算报告的议案
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
五、关于公司2020年度利润分配方案的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有
限公司关于2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2020-010）。
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
六、关于公司2020年度审计费用及聘任2021年度审计机构的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2020-011）。
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
七、关于公司执行董事2020年度薪酬的议案
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
八、关于公司高级管理人员2020年度薪酬的议案
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
九、关于公司2020年度内部控制评价报告的议案
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
十、关于公司2020年度社会责任报告暨环境、社会及管治报告的议案
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
十一、关于公司2021年度担保计划的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于2021年度担保计划的公告》（公告编号：临 2020-012）。
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
十二、关于公司发行股份之一般授权的议案
公司董事会拟提请股东大会,以特别决议批准授予公司董事会一般授权，根据市场情况和公司需要，发行各自均不超过本议案获得通过日
本公司已发行A股及H股各自20%的新增股份。
根据中国内地相关法律、法规，即使获得一般授权，如果发行A股新股，仍需再次就增发A股的具体事项提请股东大会审议批准。
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
十三、关于公司投资理财计划的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于2021年度投资理财计划的公告》（公告编号：临 2020-013）。
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
十四、关于公司 2021年度投资计划的议案
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
十五、关于公司 2021年度融资计划的议案
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
十六、关于公司董事会换届的议案
公司第五届董事会任期将满，根据公司《章程》的规定应进行换届选举。公司董事会在广泛征求各方意见的基础上，经被提名人对提名的同意，现提出公司第六届董事会非职工董事候选人名单：
曾 劲、姜英武、吴 东、郑宝金、顾铁民、于 飞、刘太刚
李晓慧、洪永淼、谭建方
其中：于飞、刘太刚、李晓慧、洪永淼、谭建方为独立董事候选人。
上述非职工董事候选人将与职工董事王肇嘉共同组成公司第六届董事会。
公司将按照《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》，履行相关程序，确保未取得独立董事资格的独立董事候选人参加上海证券交易所举办的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
第六届董事会董事任期：自 2020 年年度股东大会批准之日至 2023
年年度股东大会召开之日。
有关公司选举职工董事的详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于选举职工董事、职工监事公告》（公告编号：临 2021—015）。
表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
十七、关于公司董事薪酬的议案
根据有关监管规定，结合公司实际情况并参照同等规模上市公司董事薪酬水平，建议第六届董事会董事薪酬方案如下：
执行董事薪酬：由年度股东大会决定；
非执行董事、职工董事：不单独另行支付薪酬；
独立董事薪酬：15 万元人民币/年（税前）。
表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
十八、关于公司召开2020年年度股东大会的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2020-014）。
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
附件：第六届董事会非职工董事候选人简历
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十六日
附件：第六届董事会非职工董事候选人简历
曾劲先生简历
曾劲，男，汉族，1970 年 2 月出生，籍贯湖南长沙，中共党员，管
理学博士，高级工程师，正高级经济师。1992 年 8 月毕业于东南大学土
木工程系， 1994 年 8 月加入中国共产党，1999 年 6 月获清华大学工商
管理硕士学位，2010 年 7 月获中国人民大学管理学博士学位。现任北京金隅集团股份有限公司党委书记、董事长。
曾劲先生于 1992 年 9 月在北京北辰实业集团公司参加工作，曾任北
京北辰实业集团有限责任公司（北京北辰实业股份有限公司）党委副书记、董事，北京北辰实业股份有限公司总经理等职务。
2016 年 6 月至 2018 年 12 月历任北京金隅集团有限责任公司（北京
金隅股份有限公司）党委副书记，北京金隅集团有限责任公司董事，北京金隅集团股份有限公司党委副书记、执行董事、总经理。
2018 年 11 月至 2019 年 6 月任北京市政府副秘书长（正局级）。
2019 年 6 月至 2020 年 1 月任中共北京市海淀区委副书记，北京市
海淀区人民政府党组书记、副区长、代区长，兼中共北京市委中关村科学城工作委员会副书记、中关村科学城管理委员会主任。
2020 年 1 月至 2020 年 7 月任中共北京市海淀区委副书记，北京市
海淀区人民政府党组书记、区长，兼中共北京市委中关村科学城工作委员会副书记、中关村科学城管理委员会主任。
2020 年 7 月至 2020 年 8 月任北京金隅集团股份有限公司党委书记。
2020 年 8 月起任北京金隅集团股份有限公司党委书记、董事长。
姜英武先生简历
姜英武，男，汉族，1966 年 10 月出生，籍贯山东文登，中共党员。
1992 年 11 月加入中国共产党，1989 年 8 月毕业于山东建材工业学院无
机材料科学与工程系硅酸盐工程专业，1989 年 9 月参加工作，大学学历，正高级经济师，高级工程师。现任北京金隅集团股份有限公司党委副书记、执行董事、总经理。
姜英武先生历任北京燕山水泥厂技术质量科科员、副科长，北京市建材集团总公司科技部干部、副经理，北京金隅集团有限责任公司科技部副经理，北京金隅集团有限责任公司建材行业协会办公室主任，北京金隅股份有限公司战略发展部部长、政策研究室主任，北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委组织部部长。
2016 年 10 月至 2017 年 6 月任北京金隅股份有限公司副总经理。
2017 年 6 月至 2018 年 6 月任北京金隅集团有限责任公司(北京金隅
股份有限公司)党委常委、北京金隅股份有限公司副总经理。
2018年6月至2020年12月任北京金隅集团股份有限公司党委常委、副总经理。
2020 年 12 月至 2021 年 1 月任北京金隅集团股份有限公司党委副书
记、总经理。
2021 年 1 月起任北京金隅集团股份有限公司党委副书记、执行董事、
总经理。
吴东先生简历
吴东，男，汉族，1968 年 8 月出生，籍贯山东烟台，中共党员，硕
士研究生，高级政工师、经济师，1990 年 5 月加入中国共产党，1991 年7 月毕业于福州大学管理系工业管理工程专业，同年 7 月参加工作，2005年 8 月毕业于北京大学政府管理学院 MPA 专业。现任北京金隅集团股份有限公司党委副书记、执行董事。
吴东先生历任北京市煤炭总公司企管处干部、驻上海煤炭交易所出市代表、组织人事部主任科员，北京通贸实业公司经理办公室文秘、山东鲁海珍品有限公司副经理、中外合资伊通特种胶管有限公司副经理、经理助理，北京绿洲饭店党办主任，北京市煤炭利用研究所开发筹备组成员职员，北京市委工业工委干部处主任科员，北京市委组织部经济干部处主任科员、副处级调研员、李炳华同志秘书（副处职，其间借调北京奥组委人事部）、李炳华同志秘书（正处职）、市直干部处副处长、调研员、宣教政法干部处处长、经济干部处处长，北京金隅集团有限责任公司党委书记助理、党群工作部部长。
2012 年 7 月至 2015 年 11 月任北京金隅集团有限责任公司（北京金
隅股份有限公司）党委副书记。
2015 年 11
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