601992 沪市 金隅集团

                                                      金隅集团第五届董事会第二十八次会议决议公告

 证券代码：601992            证券简称：金隅集团            编号： 临 2021－003
          北京金隅集团股份有限公司

      第五届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月
19 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议
室召开了第五届董事会第二十八次会议。应出席本次会议的董事为 10名，实际出席会议的董事 10 名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由董事长曾劲先生主持，会议审议通过了以下议案：

  一、关于选举执行董事的议案

  根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，选举姜英武先生出任公司第五届董事会执行董事,任期与第五届董事会任期一致。

  表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

  二、关于选举董事会战略与投融资委员会委员的议案

  根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，选举姜英武先生出任公司第五届董事会战略与投融资委员会委员。

  表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

  三、关于子公司参与地块竞买的议案

  表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

  特此公告。

                              北京金隅集团股份有限公司董事会
                                    二〇二一年一月二十日