北京金隅集团股份有限公司关于修订公司《章程》的公告
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号： 临 2020－089
北京金隅集团股份有限公司
关于修订公司《章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为进一步提升上市公司风险控制能力和优化管理机制，健全上市公
司法律事务管理体系，结合公司实际情况，拟对公司《章程》进行修订，
另外根据公司发起人股东持股情况对有关内容进行更新。具体修订内容
如下：
序 条 修订前条款 修订后条款
号 款
修订《章程》第三章“股份、股份转让和注册资本”部分
经中国证券监督管理委员会批准，公司发起人
股东北京金隅集团有限责任公司（现更名为北京金
隅资产经营管理有限责任公司）将其持有公司的全 经中国证券监督管理委员会批准，公司发起人股东北
部国有股份共计 4,797,357,572 股无偿划转至北京 京金隅集团有限责任公司（现更名为北京金隅资产经营管
国有资本经营管理中心。现公司股权结构变更如 理有限责任公司）将其持有公司的全部国有股份共计
下： 4,797,357,572 股无偿划转至北京国有资本经营管理中心。
股东单位 持股数量 持股比例 现公司股权结构变更如下：
（股） （％）
北京国有资本经营管理 股东单位 持股数量 持股比例
第 4,797,357,572 44.93 （股） （％）
中心
1 19 中国中材股份有限公司 北京国有资本经营管理 4,797,357,572 44.93
条 459,940,000 4.31 中心
天津市建筑材料集团（控 10,749,700 0.10 其他 A 股股东
股）有限公司 3,541,648,692 33.17
润丰投资集团有限公司 H 股股东 2,338,764,870 21.90
75,140,000 0.70 总股本
其他 A 股股东 10,677,771,134 100.00
2,995,818,992 28.06 公司其他发起人股东合生集团有限公司、北方房地产
H 股股东 2,338,764,870 21.90 开发有限责任公司和天津市建筑材料集团（控股）有限公
总股本 10,677,771,134 100.00 司所持有的发起人股份现已全部减持完毕。
公司其他发起人股东合生集团有限公司和北
方房地产开发有限责任公司所持有的发起人股份
现已全部减持完毕。
修订《章程》第十一章“董事会”部分
北京金隅集团股份有限公司关于修订公司《章程》的公告
序 条 修订前条款 修订后条款
号 款
董事会对股东大会负责，行使下列职权： 董事会对股东大会负责，行使下列职权：
（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本的方案以及 （六）制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公
发行公司债券或其他证券及上市的方案； 司债券或其他证券及上市的方案；
（七）拟定公司重大收购、收购本公司股票的方案； （七）拟定公司重大收购、收购本公司股票的方案；
（八）拟定公司合并、分立、解散或者变更公司形 （八）拟定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方
式的方案； 案；
（九）根据法律、行政法规和本章程规定，决定须 （九）根据法律、行政法规和本章程规定，决定须由股东
由股东大会批准以外的其他对外担保事项； 大会批准以外的其他对外担保事项；
（十）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、 （十）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购
收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理 出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交
财、关联交易等事项； 易等事项；
（十一）决定公司及控股子公司每一个自然年度累 （十一）决定公司及控股子公司每一个自然年度累计价值
计价值金额在500万元以上1000万元以下（含1000 金额在 500 万元以上 1000 万元以下（含 1000 万元）的对
万元）的对外捐赠事项； 外捐赠事项；
第 （十二）决定公司内部管理机构的设置； （十二）决定公司内部管理机构的设置；
2 147 （十三）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书； （十三）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总
条 根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、 经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总
财务总监、总法律顾问及其他高级管理人员，决定 法律顾问及其他高级管理人员，决定其报酬及奖惩事项；
其报酬及奖惩事项； （十四）制定公司的基本管理制度；
（十四）制定公司的基本管理制度； （十五）拟订本章程修改方案；
（十五）拟订本章程修改方案； （十六）管理公司的信息披露事项；
（十六）管理公司的信息披露事项； （十七）向股东大会提请聘任或更换为公司审计的会计师
（十七）向股东大会提请聘任或更换为公司审计的 事务所；
会计师事务所； （十八）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工
（十八）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理 作；
的工作； （十九）负责公司法治建设、合规管理体系的建立健全，
（十九）法律、法规、公司股票上市地的交易所的 包括总法律顾问制度、法律合规风险控制、培育合规文化
上市规则所规定的及股东大会和本章程授予的其 等内容，听取依法治企和合规管理工作情况报告；
他职权。 （二十）法律、法规、公司股票上市地的交易所的上市规
董事会作出前款决议事项，除第（六）、（八）、 则所规定的及股东大会和本章程授予的其他职权。
（十五）项必须由全体董事的三分之二以上表决同 董事会作出前款决议事项，除第（六）、（八）、（十五）
意外，其余可以由全体董事的过半数表决同意（其 项必须由全体董事的三分之二以上表决同意外，其余可以
中第（九）项必须由出席会议的董事三分之二以上 由全体董事的过半数表决同意（其中第（九）项必须由出
表决同意）。董事会应遵照国家法律、行政法规、 席会议的董事三分之二以上表决同意）。董事会应遵照国
本章程及股东决议履行职责。 家法律、行政法规、本章程及股东决议履行职责。
北京金隅集团股份有限公司关于修订公司《章程》的公告
序 条 修订前条款 修订后条款
号 款
第 新增：总法律顾问应当列席董事会会议，并就审议事项所
3 163 原
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