北京金隅集团股份有限公司第五届董事会二十七次会议决议公告
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2020－091
北京金隅集团股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金
隅集团”）于 2020 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开公司第五届董事会
第二十七次会议，应出席本次会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。审议通过了以下议案：
一、关于修订公司《章程》的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于修订公司〈章程〉的公告》（公告编号：临 2020-089）。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
二、关于公司设立董事会执行委员会的议案
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
三、关于《董事会执行委员会议事规则》的议案
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
四、关于公司董事会专业委员会职权调整的议案
为进一步优化公司法人治理结构，提高董事会工作效率和工作水平，做到“各司其职、各负其责、协调运作”，公司拟对董事会相关专业委员会职权进行调整，具体情况如下：
（一）战略与投融资委员会新增部分职权
北京金隅集团股份有限公司第五届董事会二十七次会议决议公告
推进公司合规管理体系建设，监督公司合规管理体系的有效性，以及有关合规建设的其他职责。
（二）由审计委员会调整至战略与投融资委员会部分职权
现属于审计委员会的“推进公司法治建设、监督公司依法治理情况，预防公司重大法律风险”“有关法治建设及依法治理的其他职责”两项职权调整至战略与投融资委员会。
以上新增及调整职权所涉及的有关议事规则相应进行修订。
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
五、关于提名董事候选人的议案
根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，提名姜英武先生为公司董事候选人,任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
六、关于聘任总经理的议案
根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任姜英武先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
七、关于子公司参与地块竞买的议案
表决结果：同意 8 票；弃权 1 票；反对 0 票。
八、关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临
2020-090）。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司第五届董事会二十七次会议决议公告
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月三十一日
附件：董事候选人简历
北京金隅集团股份有限公司第五届董事会二十七次会议决议公告
附件：董事候选人简历
姜英武先生简历
姜英武，男，汉族，1966 年 10 月出生，籍贯山东文登，中共党员。
1992 年 11 月加入中国共产党，1989 年 8 月毕业于山东建材工业学院无
机材料科学与工程系硅酸盐工程专业，1989 年 9 月参加工作，大学学历，正高级经济师，高级工程师。现任北京金隅集团股份有限公司党委副书记、总经理。
姜英武先生历任北京燕山水泥厂技术质量科科员、副科长，北京市建材集团总公司科技部干部、副经理，北京金隅集团有限责任公司科技部副经理，北京金隅集团有限责任公司建材行业协会办公室主任，北京金隅股份有限公司战略发展部部长、政策研究室主任，北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委组织部部长。
2016 年 10 月至 2017 年 6 月任北京金隅股份有限公司副总经理。
2017 年 6 月至 2018 年 6 月任北京金隅集团有限责任公司(北京金隅
股份有限公司)党委常委、北京金隅股份有限公司副总经理。
2018年6月至2020年12月任北京金隅集团股份有限公司党委常委、副总经理。
2020 年 12 月起任北京金隅集团股份有限公司党委副书记、总经理。
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