证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：2020-042
北京金隅集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D
座 22 层第六会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
其中：A 股股东人数 25
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,045,777,430
其中：A 股股东持有股份总数 5,434,254,385
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 611,523,045
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 56.620219
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.893153
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.727066
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜德义先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和 公司《章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,434,130,085 99.997713 124,300 0.002287 0 0.000000
H 股 605,984,345 99.094278 2,046,500 0.334656 3,492,200 0.571066
普通股合计： 6,040,114,430 99.906331 2,170,800 0.035906 3,492,200 0.057763
2、 议案名称：关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,434,130,085 99.997713 124,300 0.002287 0 0.000000
H 股 605,981,345 99.093787 2,046,500 0.334656 3,495,200 0.571557
普通股合计： 6,040,111,430 99.906282 2,170,800 0.035906 3,495,200 0.057812
3、 议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,434,130,085 99.997713 124,300 0.002287 0 0.000000
H 股 605,981,345 99.093787 2,046,500 0.334656 3,495,200 0.571557
普通股合计： 6,040,111,430 99.906282 2,170,800 0.035906 3,495,200 0.057812
4、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
2019 年度，公司合并实现归属于母公司股东净利润 3,693,582,654.45 元。母
公司当年实现可供股东分配利润为 3,481,020,792.67 元，截至 2019 年期末母公
司累计可供股东分配的利润为 14,781,074,788.53 元。
公司以 2019 年末总股本 10,677,771,134 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金股利 1.2 元（含税），共计派发股利总计人民币 1,281,332,536.08 元，剩余未
分配利润结转下一年度。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,434,130,085 99.997713 124,300 0.002287 0 0.000000
H 股 611,521,545 99.999755 1,500 0.000245 0 0.000000
普通股合计： 6,045,651,630 99.997919 125,800 0.002081 0 0.000000
5、 议案名称：关于公司 2019 年度审计费用及聘任 2020 年度审计机构的议案
依据现行市场审计费用收费标准，并结合公司 2019 年度财务审计工作实际情
况，公司 2019 年度审计费用为 580 万元。
公司聘任安永华明会计师事务所为公司2020年度审计机构，任期至公司2020 年年度股东大会结束时止。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,434,130,085 99.997713 124,300 0.002287 0 0.000000
H 股 611,502,545 99.996648 20,500 0.003352 0 0.000000
普通股合计： 6,045,632,630 99.997605 144,800 0.002395 0 0.000000
6、 议案名称：关于公司执行董事 2019 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,434,127,785 99.997670 124,600 0.002293 2,000 0.000037
H 股 611,502,545 99.996648 1,500 0.000245 19,000 0.003107
普通股合计： 6,045,630,330 99.997567 126,100 0.002086 21,000 0.000347
7、 议案名称：关于公司 2020 年度担保计划的议案
为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司控股子公司及合营公司的
融资需求，结合公司 2019 年担保情况，公司预计 2020 年为其提供担保的额度为
人民币 4,363,487 万元及美元 45,000 万元（其中，融资到期续做担保额度为人民
币 2,626,509 万元及美元 9,507 万元，新增融资担保额度为人民币 1,736,978 万元
及美元 35,493 万元）。
《担保合同》的主要内容由担保方及被担保方与金融机构共同协商确定。上 述担保在各金融机构均有效，授权董事长或被授权人确定具体担保金额、担保方 式、担保范围、担保期限等，以本公司与金融机构签订的担保合同为准。
上述担保在各金融机构均有效，担保额度包括反担保事项，在担保总额范围 内，各被担保方（包括但不限于所列子公司及已设立或将来新纳入合并范围的子 公司）在办理金融机构授信中可能存在不确定性，因此，在担保额度内可以调剂 使用，且可根据业务需要调整担保人。
上述担保计划的有效期自 2019 年年度股东大会审议通过本担保计划之日起
至 2020 年年度股东大会召开之日止。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,405,870,826 99.477692 28,381,559 0.522271 2,000 0.000037
H 股 160,887,134 26.309251 450,616,911 73.687642 19,000 0.003107
普通股合计： 5,566,757,960 92.076793 478,998,470 7.922860 21,000 0.000347
8、 议案名称：关于公司发行股份之一般授权的议案
股
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