证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：2019-048
北京金隅集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月15日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心
D座22层第六会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 51
其中：A股股东人数 50
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,868,101,831
其中：A股股东持有股份总数 5,361,194,107
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 506,907,724
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 54.956243
份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 50.208925
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.747318
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜德义先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、公司董事会秘书出席会议,公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司董事会2018年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,358,712,407 99.953710 2,475,100 0.046167 6,600 0.000123
H股 485,662,337 95.808826 1,000 0.000197 21,244,387 4.190977
普通股合计：5,844,374,744 99.595660 2,476,100 0.042196 21,250,987 0.362144
2、议案名称：关于公司监事会2018年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,358,712,407 99.953710 2,475,100 0.046167 6,600 0.000123
H股 485,659,337 95.808234 1,000 0.000197 21,247,387 4.191569
普通股合计：5,844,371,744 99.595609 2,476,100 0.042196 21,253,987 0.362195
3、议案名称：关于公司2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,358,664,607 99.952818 2,475,100 0.046167 54,400 0.001015
H股 485,659,337 95.808234 1,000 0.000197 21,247,387 4.191569
普通股合计：5,844,323,944 99.594794 2,476,100 0.042196 21,301,787 0.363010
4、议案名称：关于公司2018年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
2018年度，公司合并实现归属于母公司股东净利润3,260,449,276.97元。母
公司实现可供股东分配利润为1,524,735,269.04元，截至2018年期末母公司累计可供股东分配的利润为12,686,531,408.25元。
公司拟以2018年末总股本10,677,771,134股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.55元（含税），共计派发股利总计人民币587,277,412.37元，剩余未分配利润以后年度分配。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,358,702,707 99.953529 2,484,800 0.046348 6,600 0.000123
H股 487,144,724 96.101263 1,000 0.000197 19,762,000 3.898540
普通股合计：5,845,847,431 99.620756 2,485,800 0.042362 19,768,600 0.336882
5、议案名称：关于公司2018年度审计费用及聘任2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
依据公司2018年度财务审计工作的实际情况，公司2018年度审计费用确定为520万元。
公司决定继续聘任安永华明会计师事务所为公司2019年度审计机构，任期至公司2019年年度股东大会结束时止。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,358,692,107 99.953331 2,495,400 0.046546 6,600 0.000123
H股 487,125,724 96.097515 20,000 0.003945 19,762,000 3.898540
普通股合计：5,845,817,831 99.620252 2,515,400 0.042866 19,768,600 0.336882
6、议案名称：关于公司执行董事2018年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,358,692,107 99.953331 2,495,400 0.046546 6,600 0.000123
H股 487,144,724 96.101263 1,000 0.000197 19,762,000 3.898540
普通股合计：5,845,836,831 99.620576 2,496,400 0.042542 19,768,600 0.336882
7、议案名称：关于公司2019年度担保计划的议案
审议结果：通过
为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司控股子公司及合营公司的融资需求，结合公司2018年担保情况，公司预计2019年为其提供担保的额度为人民币4,488,557万元及美元45,000万元（其中，融资到期续贷担保额度为人民币2,109,516万元及美元4,840万元，新增融资担保额度为人民币2,379,041万元及美元40,160万元）。
（1）《担保合同》主要内容
《担保合同》的主要内容由担保方及被担保与金融机构共同协商确定。上述担保在各金融机构均有效，授权董事长或被授权人确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等，以本公司与金融机构签订的担保合同为准。
在担保总额范围内，各被担保方（包括但不限于担保计划所列子公司及已设立或将来新纳入合并范围的子公司）在办理金融机构授信中可能存在不确定性，因此，在担保额度内可以调剂使用，且可根据业务需要调整担保人。
（2）担保计划有效期
上述担保计划的有效期自2018年年度股东大会审议通过本担保计划之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
详情请参阅公司于2019年3月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于2019年度担保计划的公告》（公告编号：临2019-033）。
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,340,605,274 99.615966 20,549,433 0.383299 39,400 0.000735
H股 153,444,553 30.270707 202,996,547 40.046055 150,466,624 29.683238
普通股 5,494,049,827 93.625673 223,545,980 3.809511 150,506,024 2.564816
合计：
8、议案名称：关于公司发行股份之一般授权的议案
审议结果：通过
股东大会批准授予公司董事会，根据市场情况和公司需要，发行均不超过本
议案获通过日期公
