601991 沪市 大唐发电

证券代码：601991        证券简称：大唐发电        公告编号：2024-042
          大唐国际发电股份有限公司

                监事会决议公告

                              特别提示

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届十五次监
事会于 2024 年 8 月 22 日（星期四）在公司本部召开。会议通知已于 2024 年 8
月 9 日以书面形式发出。会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

    同意严习正先生担任公司第十一届监事会主席。其任期自监事会批准之日起
至第十一届监事会任期届满之日（2025 年 6 月 28 日）止。

    二、审议通过《关于发布 2024 年半年度报告的议案》

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

    1.公司 2024 年半年度报告、半年度报告摘要及业绩公告（统称“半年度报
告”）的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部各项管理制度的规定。

    2.半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司 2024 年上半年的经营管理和财务状况等。

    3.未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    4.同意公司发布 2024 年半年度报告、半年度报告摘要及业绩公告。

    三、审议通过《关于公司所属部分企业计提资产减值的议案》


    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

  1.同意对公司所属部分企业计提资产减值。

    2.监事会认为公司根据《企业会计准则》和相关财务制度规定对公司所属部分企业计提资产减值，符合公司实际情况，可以客观公允反映公司资产状况及经营成果。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的规定。

    特此公告。

                                      大唐国际发电股份有限公司监事会
                                              2024 年 8 月 22 日