证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-027
大唐国际发电股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区华远街 2 号北京泛太平洋酒店民丰
厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
其中：A 股股东人数 33
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 13,072,669,840
其中：A 股股东持有股份总数 9,566,414,524
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,506,255,316
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 70.64
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.69
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 18.95
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王顺启先生因公务原因不能出席本次股东大会。经公司半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事徐光先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 15 人，出席 11 人，董事王顺启先生、曹欣先生、金生祥先生、
尤勇先生（独立董事）由于公务原因不能出席会议；
2、 公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事韩放先生由于公务原因不能出席会议；
3、 公司董事会秘书出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,546,406,871 99.79086 20,002,553 0.20909 5,100 0.00005
H 股 3,501,907,703 99.87600 4,347,613 0.12400 0 0.00000
普通 13,048,314,574 99.81369 24,350,166 0.18627 5,100 0.00004
股合
计：
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,561,695,714 99.95067 4,713,710 0.04927 5,100 0.00005
H 股 3,502,814,870 99.90188 3,440,446 0.09812 0 0.00000
普通
股合 13,064,510,584 99.93759 8,154,156 0.06238 5,100 0.00004
计：
3、 议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,561,370,214 99.94727 5,039,210 0.05268 5,100 0.00005
H 股 3,502,814,870 99.90188 3,440,446 0.09812 0 0.00000
普通
股合 13,064,185,084 99.93510 8,479,656 0.06487 5,100 0.00004
计：
4、 议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,562,034,814 99.95422 4,379,710 0.04578 0 0.00000
H 股 3,506,125,316 99.99629 130,000 0.00371 0 0.00000
普通股 13,068,160,130 99.96550 4,509,710 0.03450 0 0.00000
合计：
5、 议案名称：关于聘用 2024 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,562,034,814 99.95422 4,374,610 0.04573 5,100 0.00005
H 股 3,506,125,316 99.99629 130,000 0.00371 0 0.00000
普通
股合 13,068,160,130 99.96550 4,504,610 0.03446 5,100 0.00004
计：
6、 议案名称：关于 2024 年度融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,559,353,361 99.92619 6,757,263 0.07064 303,900 0.00318
H 股 3,487,757,050 99.47242 18,498,266 0.52758 0 0.00000
普通
股合 13,047,110,411 99.880448 25,255,529 0.19319 303,900 0.00232
计：
7、 议案名称：关于与中国大唐集团资本控股有限公司签订综合金融服务合作协
议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,021,328,294 99.85525 4,374,610 0.14458 5,100 0.00017
H 股 230,501,496 99.94363 130,000 0.05637 0 0.00000
普通股 3,251,829,790 99.86151 4,504,610 0.13833 5,100 0.00016
合计：
(二) 累积投票议案表决情况
8、 关于选举公司董事的议案
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否当选
序号 表决权的比
例（%）
王剑峰先生出任
8.01 公司第十一届董 13,056,185,826 99.87390 是
事会非执行董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于2023年度利
4 润分配方案的议 524,488,867 99.1718 4,379,710 0.8282 0 0.0000
案
关于聘用2024年
5 度会计师事务所 524,488,867 99.1718 4,374,610 0.8271 5,100 0.0011
的议案
关于与中国大唐
集团资本控股有
7 限公司签订综合 524,488,867 99.1718 4,374,610 0.8271 5,100 0.0011
金融服务合作协
议的议案
王剑峰先生出任
8.01 公司第十一届董 520,920,263 98.4971
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