大唐国际发电股份有限公司
2023 年年度股东大会
会 议 资 料
2024 年 6 月 28 日·北京
目 录
会议议程 ......1
1.关于 2023 年度董事会工作报告的议案 ...... 2
2.关于 2023 年度监事会工作报告的议案 ...... 32
3.关于 2023 年度财务决算报告的议案 ...... 36
4.关于 2023 年度利润分配方案的议案 ...... 43
5.关于聘用 2024 年度会计师事务所的议案 ...... 45
6.关于 2024 年度融资担保的议案 ...... 507.关于与中国大唐集团资本控股有限公司签订综合金融服务合作协议的
议案 ......52
8.关于选举公司董事的议案 ...... 56
会议议程
会议时间：2024 年 6 月 28 日 上午 9 时 30 分
会议地点：北京市西城区华远街 2 号北京泛太平洋酒店民丰厅
见证律师：北京市京都律师事务所
会议议程：
第一项 介绍股东大会的股东及董事、监事出席情况
第二项 与会股东及股东代表听取议案
普通决议案：
1.关于 2023 年度董事会工作报告的议案（含独立董事述职报告）
2.关于 2023 年度监事会工作报告的议案
3.关于 2023 年度财务决算报告的议案
4.关于 2023 年度利润分配方案的议案
5.关于聘用 2024 年度会计师事务所的议案
6.关于 2024 年度融资担保的议案
7.关于与中国大唐集团资本控股有限公司签订综合金融服务合作协议的议案
8.关于选举公司董事的议案
第三项 与会股东及股东代表讨论发言
第四项 与会股东及股东代表投票表决
第五项 宣布现场会议投票统计结果
第六项 宣读会议决议
第七项 见证律师宣读《法律意见书》
第八项 与会董事签署会议文件
议案 1
关于 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2023 年，大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）董事会在全体股东的大力支持下，承压前行、创新图强，安全生产保持持续稳定，经营情况迎来较大变化，电价、煤价、热价均呈现向好态势，全年实现了扭亏为盈，维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：
一、2023 年度股东大会及董事会工作回顾
（一）股东大会决议落实情况
2023 年公司共召开股东大会 5 次，审议批准 13 项普通决议案和 2 项
特别决议案，主要包括年度董（监）事会工作报告、董事及监事调整、年度财务决算报告、利润分配方案、年度融资方案、聘用会计师、融资担保、重大关联交易等事项。截至 2023 年底，股东大会决议落实情况及审议的主要内容如下：
1.担保情况：为所属公司提供担保约 8.61 亿元（人民币，下同）；
2.融资情况：母公司 2023 年债务类融资约 298.62 亿元。权益类融资
约 210 亿元；
3.结合董事、监事人员变动情况完成相应调整工作；
4.与大唐商业保理有限公司签订保理业务合作协议，确定了未来三年的年度交易上限；
5.按照每股人民币 0.029 元/股（含税）完成 2022 年度利润分配工作，
分配现金股利约为 5.37 亿元；
6.聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事
务所有限公司为公司 2023 年度境内、外财务报表及内部控制审计机构；
7.完成非金融企业债务融资工具（DFI）资质注册；
8.完成安徽公司所持洛能公司 5%股权转让，并完成工商变更。
（二）董事会会议情况
于2023年内，公司董事会共召开16次会议，审议了89项议案，发出境内外各类中英文公告约280余份。历次董事会审议的主要内容如下：
1.审议公司有关工作报告，主要包括：
（1）公司2022年度董事会工作报告、总经理工作报告；
（2）公司2022年度内控评价及审计报告；
（3）公司2022年度社会责任报告（环境、社会及管治报告）；
（4）公司2022年合规管理工作报告；
（5）大唐集团财务公司风险持续评估报告。
2.审议公司经营业绩相关事项，主要包括：
（1）公司2022年度财务决算报告、2023年度财务预算方案；
（2）公司2023年一季度、半年度、三季度业绩报告；
（3）公司2022年度利润分配方案。
3.审议公司资本运作及投资事项，主要包括：
（1）向四川新能源、唐山新能源、福建新能源等企业增资；
（2）参股中国大唐集团科技创新有限公司、赣州晟唐新能源投资有限公司；
（3）投资建设潮州电厂5-6号机组、重庆铜梁储能项目、重庆江津2×500MW燃气蒸汽联合循环发电项目、江西抚州东乡100MWp渔光互补光伏项目、辽宁葫芦岛南票250MW风电、大唐七台河罗泉200MW风电、唐山光氢储和氢能综合应用一体化示范项目等项目；
（4）转让香港公司所持伊泰股份H股股票，转让安徽公司所持洛能公司5%股权并对洛河发电分公司分改子、转让淮南洛河发电有限责任公司股
权、转让喜来登酒店和大唐金座写字楼及相关实物资产等事项；
（5）吸收合并辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司、放弃向大唐融资租赁有限公司增资、华北电科院减资方案等事项。
4.审议有关融资及担保事项，主要包括：
（1）确定2024年度融资方案；
（2）确定2023年度委托贷款、担保、统借统还贷款预算；
（3）注册非金融企业债务融资工具（DFI）资质。
5.审议有关财务事项，主要包括：
（1）部分企业计提减值、资产报废及核销；
（2）2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况；
（3）会计政策变更。
6.审议重大关联交易事项，主要包括：
（1）确认公司2022年度、2023年上半年关联交易情况；
（2）与关联人签署保理业务合作协议、增资协议。
7.审议董事、高管及机构调整事项，主要包括：
（1）调整公司董事及独立董事；
（2）选举公司董事长；
（3）根据公司董事调整情况，相应调整董事会下设的各专门委员会委员组成；
（4）聘任公司董事会秘书；
（5）成立或撤销公司子企业。
8.聘用公司2023年度会计师
聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事务所有限公司为公司2023年度境内、外财务报表及内部控制审计机构。
9.修订规章制度，主要包括：
（1）修订公司总经理工作规则、治理主体“三重一大”决策事项清单、
董事会决策事项清单及授权事项清单；
（2）修订公司独立董事工作制度、董事会议事规则及董事会审核委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会工作细则；
（3）修订公司投资者关系管理制度、合规管理办法、关联交易管理制度及其实施细则等制度。
（三）董事会各专门委员会工作情况
1.董事会战略发展与风险控制委员会于年内召开1次会议，审议公司2022年规划发展工作完成情况及2023年工作计划。
2.董事会审核委员会于年内共召开3次会议，分别审核了公司年度、半年度、三季度业绩报告、2022年度内部控制评价报告、2022年度内部审计工作报告以及关于聘请2023年度会计师事务所等议案。
3.董事会薪酬与考核委员会于年内召开3次会议，审核了2022年董事、监事和高管的薪酬执行情况以及2023年薪酬计划、公司经理层成员2022年度业绩考核和薪酬兑现方案、修订公司经理层成员薪酬管理办法等议案。
4.董事会提名委员会于年内共召开5次会议，审议了提名委员会工作情况及公司董事、独立董事、高管调整事项。
5.独立董事专门委员会于年内共召开3次会议，审议了建设大唐潮州电厂5-6号机组项目、参股中国大唐集团科技创新有限公司等关联交易事项。
（四）独立董事履职情况
2023 年度，公司独立董事本着对公司全体股东负责的态度，关注公司生产经营和依法运作情况，认真履行独立董事的职责和义务，按规定出席了董事会和股东大会，认真审议相关议案资料并基于独立判断的立场，依法依规发表了独立意见，切实维护了公司及全体股东的利益。
二、2023 年主要生产经营成果
（一）生产情况
2023 年，公司始终把安全作为生产经营发展工作的前提、基础和保障，
保持了安全生产总体稳定。全年完成发电量约 2,749.59 亿千瓦时，同比上升约 4.98%；累计完成上网电量约 2,549.265 亿千瓦时，同比上升约 5.06%；累计完成发电利用小时 3,984 小时，同比升高 127 小时。
（二）经营情况
2023 年度，公司实现合并营业收入约 1,224.04 亿元，较上年同比增
加 4.77％；全年实现合并口径利润总额约 55.71 亿元，同比增加 55.91 亿
元，归属于上市公司股东的净利润约为 13.65 亿元，比上年同期增加 17.73亿元，基本每股收益约为-0.0154 元，比上年同期每股增加 0.0810 元。截
至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 3,039.99 亿元，比上年减少 11.33
亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为 735.94 亿元，比上年同期增加109.85 亿元；合并资产负债率为 70.90%，同比降低 4.09 个百分点。
（三）节能环保
公司持续落实生态文明建设要求，严格遵守环保法规，落实环保治理责任和措施，报告期内公司系统未发生生态环境事件，烟尘、SO2、NOx 均达标排放。公司积极实施技术革新和技术改造，加大环保设施维护和治理，保持各类环保技术指标的优势水平。在新能源方面，公司组织所属各企业全面排查整治环保隐患，不断完善清洁生产面貌，做好生态环境修复和保护工作，促进企业绿色发展。
（四）公司发展
2023 年，公司新增装机容量共 479.92 万千瓦，其中火电项目 57.7 万
千瓦，风电项目 204.75 万千瓦、光伏项目 160.47 万千瓦。公司年内共有191个前期项目获得核准（备案），其中电源项目184个，核准容量1,278.243万千瓦；储能项目 7 个，核准容量 950MW/1900MWh。电源项目中：2 个火电
煤机项目，核准容量 400 万千瓦；1 个火电燃机项目，核准容量 107.6 万
千瓦；16 个风电项目，核准容量 221.73 万千瓦；165 个光伏项目，核准容
量 548.913 万千瓦；新能源占比 60.29%。截至 2023 年底，公司发电装机
总容量约为 7,329.10 万千瓦，火电、水电、风电、光伏所占装机容量比例分别为 71.30%、12.56%、10.18%、5.96%。公司低碳清洁能源装机占比达到 37.75%，较去年末提升 4.65 个百分点。
（五）公司治理
公司以改革深化提升行动为契机，持续完善中国特色现代国有企业公司治理，全面落实依法治企、合规经营各项要求，着力提升风险防控水平，持续推动上市公司质量提升行动落实落地。年内，公司先后荣获第十七届水晶球“最具投资价值上市公司”、第十三届中国证券金紫荆“卓越高质量发展上市公司”、中国上市公司协会 2023 年度上市公司董办优秀实践案例等诸多资本市场奖项，品牌形象得到彰显和提升。
三、2024 年工作展望
2024 年，是实现“十四五”规划的关键之年，公司董事会将继续发挥好“定战略、作决策、防风险”职能，统筹好能源保供、提质增效和高质量发展等各项工作，着力推进绿色转型，着力提升盈利能力，着力规范合规运作，着力推动人才强
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