601991 沪市 大唐发电

证券代码：601991        证券简称：大唐发电        公告编号：2024-014
          大唐国际发电股份有限公司

          关于续聘会计师事务所的公告

                              特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：

    拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事务所有限公司（以下均简称“天职国际”）

    本次会计师聘任事项尚需提交本公司股东大会审议。

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1.基本信息

  天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市
场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

  天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号
68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

  天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

  2.人员信息

  截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1,165 人，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 414 人。

  3.业务规模


  天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元（人民币，下同），审计业
务收入 25.18 亿元,证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248
家，主要行业（证监会门类行业，下同）制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 13 家。

  4.投资者保护能力

  天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

  5.独立性和诚信记录

  天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措
施 8 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监
督管理措施 8 次，涉及人员 24 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

  （二）项目成员信息

  1.人员信息

  本次拟安排的审计项目合伙人及拟签字注册会计师苏菊荣，2018 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家，具备相应专业胜任能力。

  拟签字注册会计师程晓婷，2019 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1家，近三年复核上市公司审计报告 0 家，具备相应专业胜任能力。

  根据天职国际质量控制政策和程序，向芳芸拟担任项目质量控制复核人。向芳芸，2007 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家，具备相应专业胜任能力。

  2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。


  本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  （三）审计收费

  审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则确定。2024 年度财务报表审计费用总额为 1,241 万元，较上年增加 39.5 万元；内部控制审计费用总额为 180 万元。

    二、拟续聘会计事务所履行的程序

  （一）公司董事会审核委员会已对天职国际进行了审查，认为其具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验、能力和较好的诚信，作为公司 2023 年度的境内、境外审计业务会计师，本着独立、客观、公正的原则，圆满地完成了 2023 年境内、境外审计业务工作。同意续聘天职国际为公司 2024 年度境内、境外财务报告审计机构，同意续聘天职国际为公司 2024 年度内部控制审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

  （二）公司独立董事认为天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，作为公司 2023 年度的境内、境外审计业务会计师，本着独立、客观、公正的原则，圆满地完成了 2023 年境内、境外审计业务工作。同意续聘天职国际为公司 2024 年度境内、境外财务报告审计机构，同意续聘天职国际为公司 2024 年度内部控制审计机构，同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。

  （三）公司于 2024 年 3 月 22 日召开的第十一届二十六次董事会审议通过了
《关于聘用 2024 年度会计师事务所的议案》。

  （四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                            大唐国际发电股份有限公司
                                                2024 年 3 月 22 日