证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2020-060
大唐国际发电股份有限公司
关于修改公司章程的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）第十届十五次董事会于
2020 年 10 月 30 日召开，会议审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同
意对《公司章程》作出相应修订，并同意将该议案提请公司股东大会审议。具体 修改情况如下：
拟对《公司章程》部分条款修改如下：
条款编号 修订前条款 修订后条款
第一百四十 董事会对股东大会负责，行 董事会对股东大会负责，行
条 使下列职权： 使下列职权：
1. 负责召集股东大会，并向 1. 负责召集股东大会，并向
股东大会报告工作； 股东大会报告工作；
2. 执行股东大会的决议； 2. 执行股东大会的决议；
3. 决定公司的经营计划和 3. 决定公司的经营计划和
投资方案； 投资方案；
4. 制定公司的年度财务预 4. 制定公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；
5. 制定公司的利润分配方 5. 制定公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；
6. 制定公司增加或者减少 6. 制定公司增加或者减少
注册资本的方案以及发行债券或 注册资本的方案以及发行债券或
其他证券及上市方案； 其他证券及上市方案；
7. 拟定公司重大收购、收购 7. 拟定公司重大收购、收购
公司股票或者合并、分立、解散 公司股票或者合并、分立、解散
及变更公司形式的方案； 及变更公司形式的方案；
8. 在不影响本章程第六十 8. 在不影响本章程第六十
二条规定的前提下，审议批准公 二条规定的前提下，审议批准公
司的对外担保； 司的对外担保；
9. 根据公司股票上市证券 9. 根据公司股票上市证券
交易所的规定审议批准相关的交 交易所的规定审议批准相关的交
易事项； 易事项；
10. 决定公司内部管理机构 10. 决定公司内部管理机构
的设置； 的设置；
11. 聘任或者解聘公司经 11. 聘任或者解聘公司经
理、董事会秘书，根据经理的提 理、董事会秘书，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、 名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并 财务负责人、总法律顾问等高级决定其报酬事项和奖惩事项； 管理人员，并决定其报酬事项和
12. 制定公司的基本管理制 奖惩事项；
度； 12. 制定公司的基本管理制
13. 制订本章程修改方案； 度；
14. 管理公司信息披露事 13. 制订本章程修改方案；
项； 14. 管理公司信息披露事
15. 向股东大会提请聘请或 项；
更换为公司审计的会计师事务 15. 向股东大会提请聘请或
所； 更换为公司审计的会计师事务
16. 听取公司经理的工作汇 所；
报并检查经理的工作； 16. 听取公司经理的工作汇
17. 决定公司的工资水平和 报并检查经理的工作；
福利奖励计划； 17. 决定公司的工资水平和
18. 决定专门委员会的设置 福利奖励计划；
及任免其有关人选； 18. 决定专门委员会的设置
19. 决定本章程没有规定应 及任免其有关人选；
由股东大会决定的其他重大事务 19. 决定本章程没有规定应
和行政事项； 由股东大会决定的其他重大事务
20. 股东大会及本章程授予 和行政事项；
的其他职权。 20. 股东大会及本章程授予
上文第 18 项所述的专门委员 的其他职权。
会，可由 1 位或 1 位以上董事组 上文第 18 项所述的专门委员
成，在董事会的授权下，协助董 会，可由 1 位或 1 位以上董事组
事会执行其职权。 成，在董事会的授权下，协助董
董事会作出上述决议事项， 事会执行其职权。
除第 6、7、8、13 项必须由 2/3 董事会作出上述决议事项，
以上的董事表决同意外，其余可 除第 6、7、8、13 项必须由 2/3
以由半数以上的董事表决同意。 以上的董事表决同意外，其余可
董事会决定公司重大问题， 以由半数以上的董事表决同意。
应事先听取公司党委的意见。
董事会决定公司重大问题，
应事先听取公司党委的意见。
董事会审议事项涉及法律问
题的，总法律顾问应列席会议并
提出法律意见。
第一百五十 公司经理对董事会负责，行 公司经理对董事会负责，行
八条 使下列职权： 使下列职权：
1. 主持公司的生产经营管 1. 主持公司的生产经营管
理工作，组织实施董事会决议， 理工作，组织实施董事会决议，
并向董事会报告工作； 并向董事会报告工作；
2. 组织实施公司年度经营 2. 组织实施公司年度经营
计划和投资方案； 计划和投资方案；
3. 拟订公司内部管理机构 3. 拟订公司内部管理机构
设置方案； 设置方案；
4. 拟订公司的基本管理制 4. 拟订公司的基本管理制
度； 度；
5. 制定公司的基本规章； 5. 制定公司的基本规章；
6. 提请聘任或者解聘公司 6. 提请聘任或者解聘公司
副经理、财务负责人； 副经理、财务负责人、总法律顾
7. 聘任或者解聘除应由董 问；
事会聘任或者解聘以外的负责管 7. 聘任或者解聘除应由董
理人员； 事会聘任或者解聘以外的负责管
8. 在不影响本章程第一百 理人员；
四十条规定的前提下，行使公司 8. 在不影响本章程第一百
占股本 1％以下的固定资产项目 四十条规定的前提下，行使公司
的投资、借款、贷款权，以及决 占股本 1％以下的固定资产项目
定占股本 1％以下的固定资产的 的投资、借款、贷款权，以及决
处置。 定占股本 1％以下的固定资产的
9. 公司章程和董事会授予的其 处置。
他职权。 9. 公司章程和董事会授予的其
他职权。
除对上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
该修改公司章程事项需提请公司股东大会审议批准。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
2020 年 10 月 30 日
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