证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2020-035
大唐国际发电股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有
限公司（“公司”或“本公司”）本部 1616 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
其中：A 股股东人数 17
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 13,872,372,465
其中：A 股股东持有股份总数 10,368,584,588
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,503,787,877
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.96%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.03%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 18.93%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次年度股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次
年度股东大会由公司董事会召集，董事长陈飞虎先生及副董事长王森先生由于公
务原因不能出席本次会议。经公司董事一致推选，本次年度股东大会由董事梁永
磐先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 11 人，董事陈飞虎先生、王森先生、张平先生、
金生祥先生由于公务原因不能出席会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事刘全成先生由于公务原因不能出席会议；
3、董事会秘书姜进明先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 10,368,405,388 99.99827 179,200 0.00173 0 0
H 股 3,501,625,877 100.00000 0 0 0 0
普通股合计： 179,200 0 0
99.99871 0.00129
13,870,031,265
2、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 10,368,405,388 99.99827 179,200 0.00173 0 0
H 股 3,501,625,877 100.00000 0 0 0 0
普通股合计： 13,870,031,265 99.99871 179,200 0.00129 0 0
3、 议案名称：《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 10,368,290,388 99.99716 294,200 0.00284 0 0
H 股 3,501,625,877 100.00000 0 0 0 0
普通股合计： 13,869,916,265 99.99788 294,200 0.00212 0 0
4、 议案名称：《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 10,368,524,188 99.99942 60,400 0.00058 0 0
H 股 3,503,787，877 100.00000 0 0 0 0
普通股合计： 13,872,312,065 99.99956 60,400 0.00044 0 0
5、 议案名称：《关于 2020 年度融资担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 10,353,172,337 99.85136 15,412,251 0.14864 0 0
H 股 3,310,908,169 94.49511 192,879,708 5.50489 0 0
普通股合计： 13,664,080,506 98.49851 208,291,959 1.50149 0 0
6、 议案名称：《关于调整公司 2020 年度融资担保预算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 10,368,272,388 99.99699 312,200 0.00301 0 0
H 股 3,503,787,877 100.00000 0 0 0 0
普通股合计： 13,872,060,265 99.99775 312,200 0.00225 0 0
7、 议案名称：《关于与大唐商业保理有限公司签订保理业务合作协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,827,583,868 99.99231 294,200 0.00769 0 0
H 股 228,164,057 100.00000 0 0 0 0
普通股合计： 4,055,747,925 99.99275 294,200 0.00725 0 0
8、 议案名称：《关于授权董事会决定发行不超过公司各类别股份 20%新股份权
利的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 10,364,009,423 99.95587 1,782,365 0.01719 2,792,800 0.02694
H 股 3,322,515,032 94.83699 180,880,845 5.16301 0 0
普通股合计： 13,686,524,455 98.66309 182,663,210 1.31678 2,792,800 0.02013
(二) 关
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