证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2020-011
大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十届八次董事会于
2020 年 3 月 30 日（星期一）上午 9 时 30 分召开。会议通知已于 2020 年 3 月 16
日以书面形式发出。会议应到董事 15 名，实到董事 13 名。陈飞虎董事、王森董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已分别授权梁永磐董事、梁永磐董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。公司3 名监事列席了本次会议。根据《公司章程》规定，经公司董事一致推选，会议由董事梁永磐先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人表决，会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《2019年度总经理工作报告》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《2019年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过《关于2019年度社会责任报告（环境、社会及管治报告）的议案》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意发布公司 2019 年度社会责任报告（环境、社会及管治报告）。
四、审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告及审计报告的议案》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意发布公司 2019 年度内部控制评价报告及审计报告。
五、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容。
详情请见公司同日发布的相关公告。
六、审议通过《关于 2019 年度公司关联交易的议案》
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，回避表决 2 票
同意《关于 2019 年度公司关联交易的议案》，公司独立董事认为 2019 年度
发生的关联交易没有超过公司股东大会或董事会审议批准的最高限额，交易事项属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，交易公平、合理，符合公司及股东的整体利益。
七、审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意公司编制的《2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表》。
详情请见公司同日发布的会计师关于大唐国际 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明及其附件。
八、审议通过《关于所属部分企业计提资产减值、资产物资报废以及前期费用核销的议案》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意按照《企业会计总则》及公司相关财务会计制度规定，对部分所属企业计提减值准备合计约人民币 81,089.52 万元，固定资产报废合计约人民币8,177.68 万元，物资报废合计约人民币 237.68 万元，前期费用核销合计约人民币 6,171.07 万元。上述事项合并影响大唐国际 2019 年利润总额减少约人民币83,128.32 万元，归属于母公司净利润减少约 82,103.56 万元。
公司董事（包括独立董事）认为本次计提资产减值、报废资产、物资以及核销前期费用事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定，能够客观公允地反映公司资产情况，确保会计信息真实准确，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
详情请见公司同日发布的相关公告。
九、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
十、审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
提出按宣派股利事项的股权登记日实际在册的股份总数为基础，每股派发现金股利人民币 0.065 元（含税）的利润分配方案，分配现金股利总额约为人民币120,294 万元，待公司股东大会审议通过后实施。
十一、审议通过《关于发布 2019 年度年报说明的议案》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意发布公司 2019 年度报告、年报摘要及业绩公告。
十二、审议通过《关于 2020 年度融资担保、委托贷款、统借统还贷款预算
的议案》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
1.同意公司于 2020 年向深圳大唐宝昌燃气发电有限公司提供人民币 3 亿元
担保，用于置换到期担保债务。
2.同意公司 2020 年委托贷款余额控制在人民币 132 亿元以内，委贷额度可
在各借款人之间调剂使用。如向关联人或联营、合营公司提供委贷，按规定另行履行审批及披露程序（如适用）。
3.同意在 2020 年委托贷款预算内，由大唐国际母公司或所属子公司向山西大唐国际运城发电有限责任公司提供人民币 1.6 亿元委托贷款，期限 1 年，用于偿还到期担保融资和委托贷款的本金及利息。
4.同意公司 2020 年统借统还贷款余额控制在人民币 3.8 亿元以内，在统借
统还额度内根据各企业需要调剂使用。
有关 2020 年公司融资担保计划安排详情请见公司同日发布的相关公告。
十三、审议通过《关于聘用 2020 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意继续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及信永中和（香港）会计师事务所有限公司（以下均简称“信永中和”）为公司 2020 年度境内、境外财务报告审计机构，审计费用为人民币 1,402 万元。同意聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构，审计费用为人民币 180 万元。
公司独立董事认为信永中和具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，作为大唐国际 2019 年度的境内、境外审计业务会计师，本着独立、客观、公正的原则，圆满地完成了 2019 年年报审计的合同义务。公司继续聘用信永中和为公司 2020 年度审计机构，符合相关法律法规和《公司章程》要求，没有损害公司和中小股东利益。
有关详情请见公司同日发布的相关公告。
十四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份 20%新股份权利的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意在有关法律法规允许进一步发行股份的条件下，提请公司股东大会授予董事会以下权利：
1.提议在本决议案第2项的规定下，一般及无条件批准董事会自本决议案经公司股东大会通过之日起12个月内，行使公司的一切权利以单独或同时配售或发行A股、H股股份，并做出或授予可能须行使该等权利的要约、协议及安排；
2.公司董事会依据本决议案第1项的批准，单独或同时配售或发行A股、H股股份，单独或同时配售或发行的A股、H股的股份数分别不超过公司已发行在外的A股、H股股份数的20%；
3.在本决议案第1和2项的规定下，董事会可在该限额内，对单独或同时配售或发行的A股、H股股份的数量作出决定；
4.董事会在本决议案第1、2及3项规定下，根据公司单独或同时配售或发行的A股、H股新股份的实际情况，增加公司注册资本金并对《大唐国际发电股份有限公司章程》第十九条及第二十二条做出适当修改。
十五、审议通过《关于调整大唐国际董事的议案》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意提名曲波先生担任大唐国际第十届董事会董事、提名牛东晓先生担任大唐国际第十届董事会独立非执行董事。曲波先生、牛东晓先生任期自股东大会批准之日起至第十届董事会任期结束之日止（即2022年6月30日）。曲波先生、牛东晓先生简历见本公告附件。
同意王欣先生、冯根福先生不再担任本公司董事，卸任之日为股东大会审议通过之日。王欣先生、冯根福先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事
宜须知会本公司股东及上海证券交易所和香港联合交易所。公司董事会对王欣先生、冯根福先生担任董事期间所做的工作表示满意，对王欣先生、冯根福先生多年来为公司的发展所做出的贡献表示感谢。
公司独立董事认为公司董事的推荐、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定；被提名人具备行使公司董事职权相适应的资格及能力，不存在相关法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。
十六、审议通过《关于投资建设宁夏红寺堡南川二期 150MW 风电等 4 个新
能源项目的议案》
（一）表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
1.同意由大唐国际全资子公司宁夏大唐国际红寺堡新能源有限责任公司（“红寺堡新能源公司”）全资建设宁夏红寺堡南川二期150MW风电项目，项目总投资为人民币93,565.28万元，项目资本金为项目总投资的30% 、即人民币28,069.58万元，其余资金通过银行贷款解决。
2.同意由大唐国际全资子公司内蒙古大唐国际新能源有限公司全资或控股建设内蒙古突泉老爷岭二期49.5MW风电项目，项目总投资为人民币36,005万元，项目资本金为总投资的30%、即人民币10,801.5万元，其余资金通过银行贷款解决。
3.同意由大唐国际全资子公司大唐安徽发电有限公司控股的枞阳大唐风力发电有限责任公司（“枞阳风电公司”）全资建设安徽枞阳10MW分散式风电项目，项目总投资为人民币8,782万元，项目资本金为项目总投资的30%、即人民币2,634.6万元，其余资金通过银行贷款解决。项目资本金由枞阳风电公司股东按股比向枞阳风电公司增资注入，大唐安徽发电有限公司按照80%的股比需向枞阳风电公司增资人民币2,107.7万元。
（二）表决结果：同意 13 票，反对 0 票，回避表决 2 票
同意由大唐国际控股子公司江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司（“吕四港发电公司”）全资建设江苏吕四港100MW光伏平价上网试点项目，项目总投资为人民币38,563万元，项目资本金为总投资的30%、即人民币11,569万元，其余资金通过银行贷款解决。项目资本金由吕四港发电公司的三家股东按照原股比进行增资注入（即大唐国际、中国大唐集团有限公司（“大唐集团”）、南通国有资产投资控股有限公司分别以55%、35%和10%的比例增资），大唐国际按照55%的股比
需增资人民币6,363万元。
公司独立董事认为吕四港100MW光伏平价上网试点项目符合国家产业政策和公司发展战略，具有一定的市场竞争能力，相关交易属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，交易公平、合理，符合公司及股东的整体利益。
待相关协议签署后，公司将另行发布公告（如适用）。
十七、审议通过《关于与大唐商业保理
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