证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2018-015
大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第九届二十三次董事会于2018年3月29日（星期四）上午9时30分在北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司1608会议室召开。会议通知已于2018年3月19日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事13名。张平董事、刘吉臻董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已分别授权金生祥董事、罗仲伟董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。本公司3名监事列席了本次会议。会议由公司董事长陈进行先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人举手表决，会议一致通过并形成如下决议：
一、审议通过《总经理工作报告》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《2017年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
四、审议通过《关于2017年度公司关联交易的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票
同意《关于2017年度公司关联交易的议案》，董事（包括独立董事）认为
2017 年度发生的关联交易事项属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，
共5页第1页
交易事项公平、合理，符合公司及股东的整体利益。
五、审议通过《关于大股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》 表决结果：同意15 票，反对0票，弃权0票
董事（包括独立董事）同意公司编制的上市公司2017年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表及会计师出具的专项审核报告，确认截至2017
年12月31日，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情形。
六、审议通过《关于所属部分企业计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意15 票，反对0票，弃权0票
同意公司所属相关企业计提资产减值准备共计人民币52,381万元。公司董
事认为计提减值准备事项符合《企业会计准则》及公司财务制度规定，有利于客观反映公司资产状况及经营成果，不会损害公司及股东的整体利益。
详情请见公司同日发布的相关公告。
七、审议通过《关于与上海大唐融资租赁有限公司签订租赁、保理业务合作协议的议案》
表决结果：同意12 票，反对0票，回避表决3票
同意公司与上海大唐融资租赁有限公司签订租赁、保理业务合作协议，协议有效期自协议生效之日起36个月，于协议有效期内上海大唐融资租赁有限公司向公司及所属企业提供每12个月总金额不超过人民币100亿元的金融租赁及保理业务支持。
待相关协议签署后，公司将另行发布相关公告。
八、审议通过《关于注册非金融企业债务融资工具资质的议案》
表决结果：同意15 票，反对0票，弃权0票
同意公司在经股东大会审议批准之日起的12个月内，注册非金融企业债务
融资工具（DFI）资质，并在注册有效期限内依据公司实际情况灵活发行。
九、审议通过《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
表决结果：同意15 票，反对0票，弃权0票
同意公司使用非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目的约人 共5页第2页
民币59.52亿元自筹资金。公司董事（包括独立董事）认为本次以募集资金置换
预先投入自筹资金的行为符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，符合公司发展需要，不存在损害公司股东利益的情形。
详情请见公司同日发布的相关公告。
十、审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意15 票，反对0票，弃权0票
提出按宣派股利事项的股权登记日实际在册的股份总数为基础，每股派发股利人民币0.09元（含税）的利润分配方案，分配现金股利总额约为人民币166,560万元，待公司股东大会审议通过后实施。
十一、审议通过《关于发布2017年度年报说明的议案》，同意发布公司2017
年年度报告、年报摘要及业绩公告。
表决结果：同意15 票，反对0票，弃权0票
十二、审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告及审计报告的议案》，
同意发布公司2017年度内部控制评价报告及审计报告。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
十三、审议通过《关于2017年社会责任报告的议案》，同意发布公司2017
年社会责任报告。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
十四、审议通过《关于对部分子公司进行吸收合并或清算的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意按照国务院国有资产监督管理委员会有关“瘦身健体”工作要求，对部分子公司进行吸收合并或清算，包括由大唐国际吸收合并其全资子公司广东大唐国际新能源有限公司（“广东新能源公司”）、青海大唐国际新能源有限公司（“青海新能源公司”）等。
有关大唐国际吸收合并广东新能源公司、青海新能源公司详情，请见公司同日发布的相关公告。
十五、审议通过《关于向大唐融资租赁有限公司增资的议案》
共5页第3页
表决结果：同意12 票，反对0票，回避表决3票
同意公司按照20%的出资比例向大唐融资租赁有限公司增资人民币1亿元。
待相关协议签署后，公司将另行发布相关公告。
十六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意在有关法律法规允许进一步发行股份的条件下，提请公司股东大会授予董事会以下权利：
1.提议在本决议案第2项的规定下，一般及无条件批准董事会自本决议案经公司股东大会通过之日起12个月内，行使公司的一切权利以单独或同时配售或发行A股、H股股份，并做出或授予可能须行使该等权利的要约、协议及安排；
2.公司董事会依据本决议案第1项的批准，单独或同时配售或发行A股、H股股份，单独或同时配售或发行的A股、H股的股份数分别不超过公司已发行在外的A股、H股股份数的20%；
3.在本决议案第1和2项的规定下，董事会可在该限额内，对单独或同时配售或发行的A股、H股股份的数量作出决定；
4.董事会在本决议案第1、2及3项规定下，根据公司单独或同时配售或发行的A股、H股新股份的实际情况，增加公司注册资本金并对《大唐国际发电股份有限公司章程》第十九条及第二十二条做出适当修改。
十七、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意于2018年6月30日之前，召开公司2017年年度股东大会，授权董事
会秘书根据确定的时间及内容适时发出年度股东大会会议通知。
根据相关法律法规及公司章程规定，上述第2、3、7、8、10、16项议案及
第14项议案中的大唐国际吸收合并广东新能源公司、青海新能源公司事项需提
交公司股东大会审议批准。
根据上市地上市规则，上述第4、7、15项议案构成本公司关联交易，关联
共5页第4页
董事陈进行先生、刘传东先生、梁永磐先生已就上述决议事项回避表决。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
董事会
2018年3月29日
共5页第5页
